证券代码：301315证券简称：威士顿公告编号：2026-010

上海威士顿信息技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年4月10日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。

会议于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成了以下决议：

(一)审议通过《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司2025年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日（指2026年4月23日，下同）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》《经济参考报》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2025年年度报告》中第八节“财务报告”部分。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会认为：公司在所有重大方面已建立合理健全的内部控制制度，对公司各项业务的健康运行及国家有关法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证，对经营风险起到有效的控制作用。在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对此出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

(四)审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会听取了总经理所做的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作及公司2026年工作计划切实可行。

(五)审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。公司第四届董事会独立董事杨迅先生、吴忆忠女士分别向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：本议案全体董事均需回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事2025年度薪酬情况具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中第四节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分。

公司2026年度董事的薪酬方案为：在公司担任具体行政职务的董事，按照其在公司所任职的岗位领取薪酬，薪酬构成及标准按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，不单独领取董事职务报酬；未在公司担任具体行政职务的董事，不在本公司领取报酬；公司独立董事每年津贴为5万元。

(七)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。董事殷军普先生、董事张伟先生为本议案的关联董事，就本议案的审议回避表决。

公司高级管理人员2025年度薪酬情况具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中第四节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分。

公司2026年度高级管理人员的薪酬方案为：公司高级管理人员，按照其在公司所任职的岗位领取薪酬，薪酬构成及标准按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八)审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(九)审议通过《关于<公司对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会同意《公司对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十)审议通过《关于<2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会同意《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十一)审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。经审议，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及2026年度内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审核，董事会认为：公司募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对此出具了专项核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。

(十三)审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会同意公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币3亿元的银行授信额度，最终授信金额以金融机构批复为准。上述授信额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交股东会审议。同时，公司提请股东会授权公司经营管理层依据公司相关流程在上述授信额度条件内办理具体授信及基于授信的具体融资业

务的相关手续，并签署相关法律文件。

(十四)审议通过《关于为全资子公司提供银行授信额度担保的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会认为：公司拟为全资子公司上海申澜汇智信息系统有限公司提供不超过人民币3000万元的担保总额，担保范围包括但不限于申请银行授信业务发生的一般保证、连带责任保证。同时，在此担保额度内，公司董事会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行。

本次担保额度预计是为了满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保额度预计符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供银行授信额度担保的公告》。

(十五)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展。经审议，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

(十六)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

为规范上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级

管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益。经审议，董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(十七)审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的实施进展议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

为积极践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的重要会议精神及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的工作部署，维护全体股东合法权益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，结合公司发展战略、生产经营及财务等方面的情况，公司制定“质量回报双提升”行动方案。

2025年度公司行动方案的实施进展情况，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的实施进展公告》(十八)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会同意公司2025年度利润分配预案：公司拟以2025年12月31日的总股本88000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利2640.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

为加大投资者回报力度、简化分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会全权办理2026年中期利润分配的相关事宜。根据公司的盈利情况和资金需求状况，公司拟在符合利润分配的条件下制定具体的2026年半年度利润分配方案，并在规定期限内实施分红。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十九)审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会同意公司于2026年5月13日（星期三）下午14:00在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

(二十)审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司2026年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3.第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会

2026年4月22日