证券代码：301315证券简称：威士顿公告编号：2025-022

上海威士顿信息技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开上海威士顿信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月12日（星期一）下午14:00召开公司2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-

9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2025年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至2025年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市长宁区淮海西路666号中山万博国际中心16

楼公司会议室

二、会议审议事项本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议

1.00√案》《关于公司<2024年监事会工作报告>的议

2.00√案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议

3.00√案》《关于公司2024年度利润分配预案的议

4.00√案》《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>

5.00√的议案》《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025

6.00√年度薪酬方案的议案》

7.00《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025√年度薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置募集资金（含超募资

8.00√金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议

9.00√案》《关于变更经营范围暨修改公司章程的议

10.00√案》《关于公司及子公司2025年度向银行申请

11.00√综合授信额度的议案》

上述议案已分别经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议

审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案10属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

公司将就议案4、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者的表决情况

进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

公司第四届董事会独立董事杨迅先生、吴忆忠女士将在本次股东大会上述职，该事项无需审议。

涉及审议关联事项的关联股东需对议案回避表决。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：*现场登记时间：2025年5月8日9:30至11:30及14:00至

16:00；*电子邮件方式登记时间：2025年5月8日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（DBO@wsdinfo.com），邮件主题请注明“登记参加 2024 年年度股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文4、“登记手续”）的扫描件。

3、现场登记地点：上海市长宁区淮海西路666号中山万博国际中心16楼上

海威士顿信息技术股份有限公司。4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示*本人有效身份证原件；*有效

持股凭证原件，并提交：*本人有效身份证复印件；*有效持股凭证复印件；*参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：*代理人身份证复印件；*股东身份证复印件；*有效持股凭证复印件；*授权委托书原件（格式请见附件一）；*参

会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示*法定代表人有效身份证原件；

*法人股东有效持股凭证原件，并提交：*法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）；*法人单位营业执照复印件（加盖公章）；*法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；*参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示*本人有效身份证原件；*法人股东有效持股凭证原件，并提交：*代理人身份证复印件（加盖公章）；*法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；*法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；*法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；*参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表

采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年5月12日

下午13:45前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

5、会议联系人：张勤

联系电话：021-65757700

传真：021-65759880

电子邮件：DBO@wsdinfo.com

6、其他注意事项：

（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（2）参会股东登记表、授权委托书之复印或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参与网络投票的具体操作流程特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会

2025年4月21日附件一

授权委托书

本人/本公司作为上海威士顿信息技术股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士（身份证号码：____________________________）代表本人

/本公司出席上海威士顿信息技术股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

备注提案提案名称该列打勾的同反弃编码栏目可以投意对权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2024年度董事会工作报

1.00√告>的议案》《关于公司<2024年监事会工作报告>

2.00√的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>

3.00√的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的

4.00√议案》《关于公司<2024年年度报告全文及其

5.00√摘要>的议案》《关于公司董事2024年度薪酬情况及

6.00√

2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬情况及

7.00√

2025年度薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置募集资金（含超募

8.00资金）和闲置自有资金进行现金管理的√议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的

9.00√议案》《关于变更经营范围暨修改公司章程的

10.00√议案》《关于公司及子公司2025年度向银行

11.00√申请综合授信额度的议案》

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托日期：

被委托人签名：附件二上海威士顿信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码股东账户号码持股数量出席会议人员姓名

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）联系电话电子邮件联系地址

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月8日16：00之前以直接

送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351315，投票简称：威士投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日上午9:15，结束时间为

2025年5月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。