证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2026-026

上海威士顿信息技术股份有限公司

2026 年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会议室

5、会议召集人：上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

6、会议主持人：董事长殷军普先生

7、股东出席的总体情况：

出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 60 人，代表有表决权股份 55625201 股，占公司有表决权股份总数的 63.2105%。其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）5 人，代表有表决权股份

55399900 股，占公司有表决权股份总数的 62.9544%；通过网络投票的股东 55 人，代表有表决权股份

225301 股，占公司有表决权股份总数的 0.2560%。

8、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（或授权代理人）共 57 人，代表有表决权股份 5025201 股，占公司有表决权股份总数的 5.7105%。其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）2 人，代表有表决权股份

4799900 股，占公司有表决权股份总数的 5.4544%；通过网络投票的股东 55 人，代表有表决权股份

225301 股，占公司有表决权股份总数的 0.2560%。9、公司全体董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。

10、北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。保

荐机构兴业证券股份有限公司朱译列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

关于使 总表决 55584 99.927 0.0617 0.0113

34300 6300 0

用部分 情况 601 % % %闲置募集资金

（含超募资

金）进 其中， 表决通

1.00

行现金 中小股 4984 99.192 0.6826 0.1254 过

34300 6300 0

管理和 东的表 601 1% % %

闲置自 决情况有资金进行委托理财的议案关于修订《公总表决 55584 99.927 0.0593 0.0137 表决通

2.00 司章 33000 7600 0

情况 601 % % % 过程》的议案议案 2.00 属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上股东（包括股东代理人）表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所

（二）律师姓名：刘东亚、唐诗君

（三）本次股东会经北京市金杜律师事务所上海分所刘东亚、唐诗君现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《上海威士顿信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会

2026 年 09 月 14 日