慧博云通:第四届董事会第十六次会议决议公告

慧博云通科技股份有限公司公告

证券代码：301316证券简称：慧博云通公告编号：2026-019

慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年4月28日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通知于2026年4月17日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

与会董事审议认为：公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等

法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。

公司《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理、环境和社会”相应内容。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

1慧博云通科技股份有限公司公告

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》公司董事会在听取了首席执行官（总经理）孙玉文先生所作的《2025年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2025年度公司的主要经营工作；公司管理层在2025年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保持了公司稳定健康的发展。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

与会董事审议认为：2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财

务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性描述和重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润97792255.79元，其中母公司实现净利润32971186.81元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金3297118.68元。截至2025年12月31日，公司合并报表实际可供股东分配的利润为

2慧博云通科技股份有限公司公告387070630.81元，母公司报表实际可供股东分配的利润为197083446.68元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为197083446.68元。

鉴于公司目前经营状况良好，结合目前总体运营情况及所处的发展阶段，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司2025年度的利润分配预案为：拟以公司现有总股本404000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利40400000.00元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

2025年度公司累计现金分红总额40400000.00元（含税），占公司2025年度归属于

上市公司股东净利润的比例为41.31%，2025年度公司未实施股份回购。本次分配预案公布后、利润分配方案实施前，若公司总股本发生变化，在不违背现有法律法规及《公司章程》等规定的情况下，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

与会董事审议认为：2025年度利润分配预案的制定充分考虑了公司经营业绩、未来

发展需求和投资者的合理回报，与公司经营业绩和未来发展相匹配，符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

与会董事审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2025年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3慧博云通科技股份有限公司公告

保荐机构发表了无异议的核查意见。审计机构出具了《内部控制审计报告》。《2025年度内部控制评价报告》及保荐机构发表的核查意见具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

（六）审议通过《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的确定及

2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事需回避表决，因此本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，基于谨慎性原则，所有委员对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经与会董事审议，同意公司为控股子公司百硕同兴科技（北京）有限公司向银行和其他金融机构申请融资时提供不超过人民币5000万元的担保额度。上述额度有效期为本次董事会审议通过后十二个月内有效（本次额度生效后，公司前次已审议但尚未使用的担保额度自动失效）。同时，授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》公司董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的

4慧博云通科技股份有限公司公告外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过

人民币1000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币14000万元或等值外币。交易期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效（本次额度生效后，公司前次已审议但尚未使用的外汇套期保值额度自动失效）。公司董事会授权公司董事长或其授权代表审批日常外汇套期保值业务方案，签署外汇套期保值业务相关协议及文件，由公司财务部门作为外汇套期保值业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

（九）审议通过《关于开展应收账款保理融资的议案》

与会董事审议认为：公司及控股子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及控股子公司向具备业务资格的有关机构申请办理应收账款保理业务，保理业务申请期限自本次董事会通过之日起12个月（本次额度生效后，公司前次已审议但尚未使用的应收账款保理融资额度自动失效），在上述时间期限内循环使用额度为人民币2亿元（含），具体每笔保理业务金额以单项保理合同约定为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用合计不超过

4.50亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理

5慧博云通科技股份有限公司公告财品种，该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效（本次额度生效后，公司前次已审议但尚未使用的闲置自有资金现金管理额度自动失效）。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。同时，同意授权公司董事长（或其授权代表）具体实施上述事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

（十一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。上述事项有效期自董事会审议通过之日起至2027年

4月30日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

（十二）审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》

根据《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会同意注销已获授但尚未行权的股票期权数量合计476.80万股，同意作废已获授但尚未归属的限制性股票数量合计140.18万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生对本议案回避表决。

（十三）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司预计先实施2025年度利润分配方案，后进行本激励计划的回购注销事项，故根据本激励计划及2025年第一次临时股东会的授权，拟将2025年激励计划的限制性股票回购价格由12.57元/股调整为12.49元/股。

6慧博云通科技股份有限公司公告与会董事审议认为：公司本次调整相关权益价格事项符合2025年激励计划、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事岳阳先生对本议案回避表决。

（十四）审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会同意回购注销已获授但未解除限售的39.90万股限制性股票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事岳阳先生对本议案回避表决。

（十五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

因《公司法》等相关法律法规修订，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

因《上市公司治理准则》等相关法律法规修订，结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

7慧博云通科技股份有限公司公告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身的战略规划、经营现状和财务状况，同意公司制定的“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

（十八）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

与会董事审议认为：公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司

2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》经审核，公司董事会同意公司于2026年5月20日（星期三）14:30召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

8慧博云通科技股份有限公司公告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。