慧博云通科技股份有限公司公告

证券代码：301316证券简称：慧博云通公告编号：2025-041

慧博云通科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会不存在否决议案的情形；

（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长余浩先生

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2025年5月15日（星期四）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日9:15—

9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

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（七）出席人员：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东286人，代表股份170985446股，占公司有表决权股份总数的42.3231％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1506046股，占公司有表决权股份总数的

0.3728％。

通过网络投票的股东284人，代表股份169479400股，占公司有表决权股份总数的

41.9503％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东283人，代表股份3372346股，占公司有表决权股份总数的0.8347％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1506046股，占公司有表决权股份总数的0.3728％。

通过网络投票的中小股东281人，代表股份1866300股，占公司有表决权股份总数的0.4620％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意170964946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9880％；

反对13300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％；弃权7200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

其中，中小股东表决情况：同意3351846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3921％；反对13300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3944％；弃权7200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2135％。

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（二）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意170964946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9880％；

反对13300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％；弃权7200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

其中，中小股东表决情况：同意3351846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3921％；反对13300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3944％；弃权7200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2135％。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意170958946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845％；

反对11300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

其中，中小股东表决情况：同意3345846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2142％；反对11300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3351％；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4507％。

（四）审议通过《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》

关联股东北京申晖控股有限公司、舟山慧博创展创业投资合伙企业（有限合伙）、

宁波和易通达创业投资合伙企业（有限合伙）依法回避表决。

表决情况：同意3323746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5589％；

反对39000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1565％；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2847％。

其中，中小股东表决情况：同意3323746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5589％；反对39000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1565％；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2847％。

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（五）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意170933946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9699％；

反对42300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247％；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。

其中，中小股东表决情况：同意3320846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4729％；反对42300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2543％；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2728％。

（六）审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意170965446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883％；

反对13300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％；弃权6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东表决情况：同意3352346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4069％；反对13300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3944％；弃权6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1987％。

（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意170963146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9870％；

反对15600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％；弃权6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东表决情况：同意3350046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3387％；反对15600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4626％；弃权6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1987％。

（八）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：同意170945846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768％；

反对26100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％；弃权13500股（其

4慧博云通科技股份有限公司公告中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

其中，中小股东表决情况：同意3332746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8257％；反对26100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7739％；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4003％。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所；

（二）律师姓名：连奕昕、章竞翀；

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2024年年度股东会决议；

（二）金杜上海分所关于公司2024年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

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