证券代码:301317证券简称：鑫磊股份公告编号：2025-026

鑫磊压缩机股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2026年5月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司大会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东51人，代表股份112686100股，占公司有表决权股份总数152602155股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的73.8431%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份112390000股，占公司有表决权股份总数152602155股的73.6490%。

通过网络投票的股东47人，代表股份296100股，占公司有表决权股份总数

152602155股的0.1940%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份296100股，占公司有表决权股份总数152602155股的0.1940%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数152602155股的0.0000%。

通过网络投票的中小股东47人，代表股份296100股，占公司有表决权股份总数0.1940%。

3、出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意112678600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对5600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：同意288600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；

反对5600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8913%；弃权

1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.6417%。

2、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意112678600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对5600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意288600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；

反对5600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8913%；弃权

1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.6417%。

3、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意288600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4671%；反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1614%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3715%。

中小股东总表决情况：

同意288600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；

反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1614%；弃权

1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.3715%。本提案涉及的关联股东温岭市鑫磊科技有限公司、温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）、钟仁志、蔡海红对此提案回避表决，回避表决股份数为112390000股。

4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意112670000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9857%；反对15000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意280000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5626%；

反对15000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0659%；弃权

1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.3715%。

5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意112678600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意288600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；

反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1614%；弃权

1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.3715%。

6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意112678600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对5600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意288600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；

反对5600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8913%；弃权

1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.6417%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师姓名：许雅婷、张巧玉

3、结论意见：公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、鑫磊压缩机股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于鑫磊压缩机股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2026年5月21日