鑫磊股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301317证券简称：鑫磊股份公告编号：2025-052

鑫磊压缩机股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年10月23日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知于2025年10月18日以短信结合电子邮件或书面文件等方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，独立董事阳辉先生、余劲国先生，董事钟佳妤女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》经审议，董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>暨修订及废止公司部分制度的公告》。（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等部分制度的议案》根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，对公司部分制度进行修订，具体如下：

2.01审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.04审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.05审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》