证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2026-050

深圳市维海德技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次

会议通知于 2026年 10月 22日以书面方式送达各位董事。会议于 2026年 10月

28日以现场召开的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的经营情况；董事会保证公司 2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第九次会议决议》；2、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市维海德技术股份有限公司董事会

2026年 10月 29日