维海德:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301318证券简称：维海德公告编号：2026-035

深圳市维海德技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年8月10日以书面方式送达各位董事。会议于2026年8月21日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由陈涛先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况；董事会保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》根据相关法律、法规、规范性文件规定，董事会对公司2026年半年度募集资金的实际存放、管理与使用情况等进行了全面核查，并编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第七次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。