深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届薪酬与考核委员会第三次会议于2025年10月27日在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月21日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员3人,实际出席委员3人。

会议由独立董事卢周广主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议:

一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

薪酬与考核委员会认为：鉴于13名激励对象因离职或自愿放弃而不再符合激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，同意将对其已获授但尚未行权的股票期权79,890份进行注销。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

参与本激励计划的委员桑泽林先生回避了此次表决。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司薪酬与考核委员会

2025年10月27日