证券代码：301319证券简称：唯特偶公告编号：2026-045

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将深圳市唯特偶新材

料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况说

明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通

股（A股）1466万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 47.75元/股，募集

资金总额为人民币70001.50万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币62430.31万元。

上述募集资金已于2022年9月26日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票后新增注册资本及实收股本情况

进行了审验，并出具了天职业字[2022]1744-18号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年06月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

1项目序号金额

募集资金净额 A 62430.31

减：募投项目使用总额 B 34707.93

其中：2026年 1-6月募投项目使用金额 C 528.57

减：银行手续费支出 D 0.44

减：临时补流 E 9204.12

加：存款利息收入 F 835.40

加：理财收益 G 1976.35

截至2026年 06月 30日募集资金结余金额 H=A-B-D-E+F+G 21329.57

截至 2026年 06月 30日募集资金银行余额 I 4610.64截至2026年06月30日募集资金银行理财余

J 17000.00额

差异 K=I+J-H 281.07

其中：（1）拟置换的募投项目费用281.07

说明：募集资金结余金额与募集资金银行账户余额差异，为拟置换的募投项目费用。

拟置换的募投项目费用系因公司使用基本户、一般户和票据支付募投项目费用，之后定期以募集资金等额置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司

2于2022年10月27日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、广发银行股

份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司

深圳分行，开立募集资金专户并签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2024年3月20日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会

第九次会议，于2024年4月8日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》，同意公司以自有资金15893.37万元追加投资“微电子焊接材料产能扩建项目”，并将项目实施主体由本公司变更为全资子公司江苏唯特偶新材料有限公司（以下简称“江苏唯特偶”）。并于2024年6月12日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，江苏唯特偶系追加投资及变更、调整后的“微电子焊接材料产能扩建项目”实施主体，同意其在中国民生银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专户（账号：688067882），进行募集资金的存储和使用，并与公司及保荐机构国金证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。由于实施主体发生变更，原在广发银行深圳分行东滨支行开立的募集资金账户（账号：9550880059440800458）将不再使用，公司同步办理了注销手续。

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并变更募集资金用途、延期、增加实施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意将“微电子焊接材料生产线技术改造项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金和利息收入净额4135.48万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入“微电子焊接材料研发中心建设项目”；同意增加全资子公司深圳市唯特偶技术有限公司作为追加投

资及变更、调整后的“微电子焊接材料研发中心建设项目”实施主体，同意其在平安银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专户（账号：15000118168988），进行募集资金的存储和使用，并与公司及保荐机构国金证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。

公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于

3部分募投项目新增实施主体、实施地点及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司同意增加全资子公司上海唯特偶技术有限公司（暂定名）作为2022年公司首次公开发行股票募集资金投资项目“微电子焊接材料研发中心建设项目”实施主体。截止2026年6月30日，本次新增的首次公开发行股票募集资金投资项目“微电子焊接材料研发中心建设项目”的实施主体尚未设立，目前计划正在有序推进中。

（二）截至2026年06月30日募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币万元户名开户行账号募集资金余额项目名称中国银行深圳分

770576223416-补充流动资金

深圳市唯行龙城支行特偶新材中国银行深圳分微电子焊接材料研

7705762234161514.60

料股份有行龙城支行发中心建设项目限公司平安银行深圳分微电子焊接材料生

15385724350035-

行双龙支行产线技术改造项目江苏唯特民生银行深圳分微电子焊接材料产

偶新材料6880678822064.27行坂田支行能扩建项目有限公司深圳市唯平安银行股份有微电子焊接材料研

特偶技术150001181689881031.77限公司深圳分行发中心建设项目有限公司

合计4610.64

说明：除上述募集资金专户存储余额外，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款及大额存单余额为17000.00万元（不含公允价值变动）。

三、本年度募集资金的实际使用情况公司首次公开发行股票项目募集资金实际使用情况分别详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

4四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金投资项目的变更情况见附件1：《募集资金使用情况对照表》的说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026年8月6日

5附件1：

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：深圳市唯特偶新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额62430.31本年度投入募集资金总额528.57

报告期内变更用途的募集资金总额19.27

累计变更用途的募集资金总额12557.40已累计投入募集资金总额34707.93

累计变更用途的募集资金总额比例20.11%是否已变更募集资金截至期末截至期末投项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募调整后投本年度投

项目（含部分承诺投资累计投入资进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重

资金投向资总额(1)入金额

变更）总额金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目

1、微电子焊接材料产

是17844.3717844.3761.172084.0711.68%2027年6月-不适用否能扩建项目

2、微电子焊接材料生

是4978.341110.551110.55100.00%2025年12月-是否产线技术改造项目

3、微电子焊接材料研

是7940.0520497.45467.407865.3738.37%2027年12月-不适用否发中心建设项目

4、补充流动资金否10000.0010000.0010000.00100.00%-不适用-

承诺投资项目小计40762.7649452.37528.5721059.99

3超募资金投向（说明1）

1、补充流动资金13647.94不适用否

超募资金投向小计13647.94

合计40762.7649452.37528.5734707.93未达到计划进度或预无计收益的情况和原因项目可行性发生重大无变化的情况说明

1、公司分别于2022年10月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议、2022年11月14日召开2022年第三

次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6450.00万元用于永久补充流动资金；

2、公司分别于2023年4月19日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》，同意使用超募资金8382.18万元追加投资“微电子焊接材料研发中心建设项目”；

超募资金的金额、用途3、公司分别于2023年10月25日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议、2023年11月14日召开2023年第

及使用进展情况一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6450.00万元用于永久补充流动资金；

4、公司分别于2024年10月25日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议、2024年11月13日召开2024

年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币747.56万元用于永久补充流动资金；

5、截至2025年12月31日，公司超募资金已累计永久补充流动资金人民币13647.94万元，追加募投项目资金人民币8382.18万元，累计使用超募资金22030.12万元（超出募集资金部分为利息收入），公司已将超募资金全部转出，超募资金账户已注销。

41、公司分别于2023年4月19日召开第五届董事会第十次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》，同意使用超募资金8382.18万元追加投资“微电子焊接材料研发中心建设项目”，并新增项目实施地点，追加投资后项目建设地点为现有研发办公楼（原有）及惠州维佳化工厂（新增）；

2、公司于2024年3月20日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，于2024年4月8日召开了2024年第

二次临时股东大会，审议通过了《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》，将项目实施地点由“深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园公司现有厂房”变更为“江苏省南通市如东沿海经济开发区”。

募集资金投资项目实

3、公司分别于2025年12月12日召开第六届董事会第八次会议、2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了

施地点变更情况《关于部分募投项目结项并变更募集资金用途、延期、增加实施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》，新增实施地点深圳市福田区。

4、公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司同意增加全资子公司上海唯特偶技术有限公司（暂定名）作为2022年公司首次公开发行股票募集资金投资项目“微电子焊接材料研发中心建设项目”实施主体。

1、公司于2024年3月20日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，于2024年4月8日召开了2024年第

二次临时股东大会，审议通过了《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》，同意公司以自有资金15893.37万元追加投资“微电子焊接材料产能扩建项目”，并将项目实施方式由“利用公司现有厂房建设”变更为“新增用地、新设厂房”。

2、公司分别于2025年12月12日召开第六届董事会第八次会议、2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了

募集资金投资项目实《关于部分募投项目结项并变更募集资金用途、延期、增加实施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的施方式调整情况议案》，同意将2022年公司首次公开发行股票募集资金投资项目“微电子焊接材料生产线技术改造项目”予以结项，并将本项目结余资金4135.48万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入募投项目“微电子焊接材料研发中心建设项目”；同意

将2022年公司首次公开发行股票募集资金投资项目“微电子焊接材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2026年6月延期至2027年12月，增加全资子公司深圳市唯特偶技术有限公司为项目实施主体，并且同意公司使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换。

5募集资金投资项目先截至2022年12月31日，募投项目先期投入830.36万元，其中“微电子焊接材料产能扩建项目”89.11万元、“微电子焊接材料生产期投入及置换情况线技术改造项目”89.56万元、“微电子焊接材料研发中心建设项目”651.69万元，截至2023年12月31日已全部置换。

公司2026年4月20日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为满足公司发展需要，进一步提高募集资金使用效率、降低财务成本、补充日常营运资金需求，在保障募集资金投资项目建设资金足用闲置募集资金暂时

额供应的前提下，本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过20000万元，使用期限自公司董事会审议通补充流动资金情况

过之日起不超过12个月，到期前将足额归还至募集资金专户。截至2026年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金共计9204.12万元。

项目实施出现募集资无金结余的金额及原因尚未使用的募集资金截至2026年06月30日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款及大额存单成本为人民币17000.00万元(不含公允价值变动）。

用途及去向除银行结构性存款、大额存单及临时补充流动资金外，其余募集资金存入于公司及子公司在银行开设的募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

说明：报告期内变更用途的募集资金总额19.27万元，为“微电子焊接材料生产线技术改造项目”结项后的理财收益，2月到账后转入至“微电子焊接材料研发中心建设项目”。

6