证券代码：301320证券简称：豪江智能公告编号：2025-022

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施分红派

息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本179339934股（总股本以公司当前总股本181200000股剔除已回购股份1860066股后的股份数量179339934股为计算依据，下同），以此计算合计拟派发现金红利人民币

17933993.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年度，公司

不实施资本公积金转增股本，不送红股。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会

第八次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

1、董事会意见

董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

2、监事会意见

监事会认为，2024年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于2024年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司2024年度利润分配预案如下：公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本179339934股，以此计算合计拟派发现金红利人民币

17933993.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年度，公司

不实施资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、公司2024年度经营情况

据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为46880568.07元，母公司报表的净利润为

87313352.99元，从税后利润中提取法定盈余公积金8731335.30元后，截至

2024年12月31日，公司母公司未分配利润为400435021.21元，合并报表未分

配利润为296443591.78元。

三、现金分红预案的具体情况

1、2024年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）17933993.4054357550.00-

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）46880568.0747153809.17-

研发投入（元）55269926.4647047576.75-

营业收入（元）828161718.93715519541.57-合并报表本年度末累计未分配利润

296443591.78

（元）母公司报表本年度末累计未分配利润

400435021.21

（元）上市是否满三个完整会计年度否最近三个会计年度累计现金分红总额

72291543.40

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

-

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）47017188.62最近三个会计年度累计现金分红及回购

72291543.40

注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投入总额

102317503.21

（元）最近三个会计年度累计研发投入总额占

6.63%

累计营业收入的比例

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的可能被实施其他风否险警示情形

注：公司于2023年上市，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述涉及最近三个会计年度数据仅为2023-2024年度数据。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司上市未满三个会计年度，2023年半年度利润分配3624.00万元，2023年度利润分配1811.76万元，2024年度拟进行现金分红1793.40万元，合计分红达7229.15万元（合计数据差异系四舍五入产生差异）；因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、公司2024年度分红预案的合理性说明

序号项目2023年2024年

1交易性金融资产291092793.80316702356.87

2衍生金融资产--

3债权投资--

4其他债权投资--

5其他权益工具投资--

6其他非流动金融资产--其他流动资产（不含待抵扣增值税、预缴税费、合同取

7--

得成本等与经营活动相关的

资产）

8合计291092793.80316702356.87

9资产总额1443779041.791491875759.06

101-7项占资产总额的比例20.16%21.23%公司最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额以及其占总资产的比例均低于50%。

公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，充分考虑了公司当前经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报特别是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日