豪江智能:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：301320证券简称：豪江智能公告编号：2026-047

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年07月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年07月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：青岛市即墨区孔雀河四路78号公司三楼大会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董

1.00非累积投票提案√事会议事规则>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独应选人数（3）

2.00累积投票提案立董事候选人的议案》人

2.01选举宫志强先生为第四届董事会非独立董事累积投票提案√

2.02选举于廷华先生为第四届董事会非独立董事累积投票提案√

2.03选举郭德庆先生为第四届董事会非独立董事累积投票提案√《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立应选人数（3）

3.00累积投票提案董事候选人的议案》人

3.01选举姜威女士为第四届董事会独立董事累积投票提案√

3.02选举林慧婷女士为第四届董事会独立董事累积投票提案√

3.03选举高宇先生为第四届董事会独立董事累积投票提案√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案1.00为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权2/3以上通过。议案2.00、3.00需对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

4、议案2.00选举公司非独立董事3名，议案3.00选举公司独立董事3名，均采

用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份

的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东也可采用信函的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认，但不受理电话登记（信函请在2026年7月16日17:00前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。

（二）登记时间：2026年7月15日-16日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

（三）登记地点：青岛市即墨区孔雀河四路78号公司董事会办公室邮编：

266200

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件，但出席会议签到时，出席

人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续；

3、不接受电话登记。

（五）其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：王欢

邮箱：richmat@richmat.com

联系电话：0532-89066885

通讯地址：青岛市即墨区孔雀河四路78号

邮编：266200

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

2026年07月01日

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351320”，投票简称为“豪江投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2青岛豪江智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛豪江智能科

技股份有限公司于2026年07月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东会提案表决意见表备注提案编同反弃提案名称该列打勾的栏码意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的

1.00√议案》

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的应选人数（3）

2.00同意票数议案》人

2.01选举宫志强先生为第四届董事会非独立董事√