证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-061

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开日期：2026 年 9 月 15 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 9 月 15 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日的 9:15 至 15:00的任意时间。

（3）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东会股东及股东代表共 21 人，代表股份 93296623 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的有表决权的总股本，即

178380723 股，下同）的 52.3020%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共

3人，代表股份 87631592 股，占公司总股本的 49.1262%；通过网络投票的股

东共 18 人，代表股份 5665031 股，占公司总股本的 3.1758%。

其中，参加本次股东会中小投资者共 18 人，代表股份 5665031 股，占公司总股本的 3.1758%。

2、公司董事、董事会秘书、董事候选人出席了本次会议，其他高级管理人

员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案编 同意 表决

提案名称 表决分类

码 股数（股） 比例 结果

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举王照忠先 总表决情况 93215180 99.9127%

1.01 生为第五届董事会非 其中，中小股 当选

5583588 98.5624%独立董事的议案》 东的表决情况《关于选举蔡姬妹女 总表决情况 93214187 99.9116%

1.02 士为第五届董事会非 其中，中小股 当选

5582595 98.5448%独立董事的议案》 东的表决情况《关于选举张彧先生 总表决情况 93214200 99.9117%

1.03 为第五届董事会非独 其中，中小股 当选

5582608 98.5451%立董事的议案》 东的表决情况《关于选举朱静女士 总表决情况 93214206 99.9117%

1.04 为第五届董事会非独 其中，中小股 当选

5582614 98.5452%立董事的议案》 东的表决情况

2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举卢太平先 总表决情况 93214178 99.9116%

2.01 生为第五届董事会独 当选其中，中小股 5582586 98.5447%立董事的议案》

提案编 表决分类 同意 表决提案名称

码 东的表决情况 结果《关于选举顾晓光先 总表决情况 93214190 99.9116%

2.02 生为第五届董事会独 其中，中小股 当选

5582598 98.5449%立董事的议案》 东的表决情况

关于选举陈丽雅女士 总表决情况 93214199 99.9117%

2.03 为第五届董事会独立 其中，中小股 当选

5582607 98.5450%董事的议案》 东的表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：德恒上海律师事务所

2、见证律师：李欣怡、胡轩玮

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员

及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和

《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026

年第二次临时股东会之见证意见》。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日