翰博高新:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301321证券简称：翰博高新公告编号：2026-034

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月5日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以

1书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东

代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬

4.00非累积投票提案√确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>

5.00非累积投票提案√及其摘要的议案》《关于公司<第三期员工持股计划管理办

6.00非累积投票提案√法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第三期

7.00非累积投票提案√员工持股计划相关事宜的议案》

注：1、议案4.00因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，其余议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 15 日于巨潮资讯网(http://www.cnin

fo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》《第四届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。

2、公司将对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投

资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

23、涉及关联股东回避表决的议案：第4.00项议案涉及的关联股东需回避表决，拟作为公司第三期员工持股计划参与人的股东需对第5.00至7.00项议案回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托投票。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年6月8日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地址：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。

4、登记时应当提供的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者

证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表

人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮

件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认，并附身份证件等证明材料。信函邮寄地址：安徽省合肥市新站区大禹路699号，邮箱：hibrzq@hibr.com.cn；信函或邮件请于 2026 年 6 月 8 日 17:00 前送达（请注明“股东会”字样）。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前30分钟到会场办理登记手续；本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及

其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

6、会议联系方式

3联系人：潘大圣

地址：安徽省合肥市新站区大禹路699号

邮编：230000

电话：0551-64369688

传真：0551-65751228

邮箱：hibrzq@hibr.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会

2026年5月15日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程：本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351321”，投票简称为“翰博投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月10日上午9:15，结束时

间为2026年6月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席翰博高新材料（合肥）股份