证券代码：301321证券简称：翰博高新公告编号：2026-037

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开日期：2026年6月10日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年6月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。

（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

1（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东会股东及股东代表共45人，代表股份93733883股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的有表决权的总股本，即

175699756股，下同）的53.3489%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共

4人，代表股份87631692股，占公司总股本的49.8758%；通过网络投票的股

东共41人，代表股份6102191股，占公司总股本的3.4731%。

其中，参加本次股东会中小投资者共42人，代表股份6102291股，占公司总股本的3.4731%。

2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请

的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意93716183股，占出席会议有表决权股份总数的99.9811%；

反对17700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者总表决情况：同意6084591股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7099%；反对17700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2901%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意93716183股，占出席会议有表决权股份总数的99.9811%；

反对17700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

2中小投资者总表决情况：同意6084591股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的99.7099%；反对17700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2901%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意93713183股，占出席会议有表决权股份总数的99.9779%；

反对20700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者总表决情况：同意6081591股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6608%；反对20700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6081591股，占出席会议有表决权股份总数的99.6608%；

反对20700股，占出席会议有表决权股份总数的0.3392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者总表决情况：同意6081591股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6608%；反对20700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

股东回避情况：关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰

泽科技发展有限公司回避表决，回避股份总数为87631592股。

（五）审议通过《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意93710283股，占出席会议有表决权股份总数的99.9811%；

3反对17700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者总表决情况：同意6078691股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7097%；反对17700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2903%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

股东回避情况：关联股东阮益林先生回避表决，回避股份总数为5900股。

（六）审议通过《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意93710283股，占出席会议有表决权股份总数的99.9811%；

反对17700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者总表决情况：同意6078691股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7097%；反对17700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2903%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

股东回避情况：关联股东阮益林先生回避表决，回避股份总数为5900股。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意93710283股，占出席会议有表决权股份总数的99.9811%；

反对17700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者总表决情况：同意6078691股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7097%；反对17700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2903%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

股东回避情况：关联股东阮益林先生回避表决，回避股份总数为5900股。

4三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：德恒上海律师事务所

2、见证律师：李欣怡、周丹

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员

及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和

《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司2025年年度股东会之见证意见》。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会

2026年6月10日

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