证券代码：301322证券简称：绿通科技公告编号：2026-045

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召集人：公司第四届董事会。

2．会议主持人：公司董事长张志江先生。

3．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日15:00开始；

（2）网络投票时间：2026年5月18日，其中：通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月

18日9:15—15:00期间的任意时间。

4．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段15号广东绿通新

能源电动车科技股份有限公司二层 VIP会议室。

6．本次股东会的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席及列席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为141287878股。

1．股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东48人，代表股份65337762股，占公司有表决权股份总数的46.2444%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份51931094股，占公司有表决权股份总数的36.7555%。通过网络投票的股东44人，代表股份13406668股，占公司有表决权股份总数的9.4889%。

2．中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东41人，代表

股份5515276股，占公司有表决权股份总数的3.9036%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5408396股，占公司有表决权股份总数的3.8279%。通过网络投票的中小股东39人，代表股份106880股，占公司有表决权股份总数的

0.0756%。

3．除上述公司股东外，公司全体董事、高级管理人员及北京市中伦（广州）

律师事务所两名见证律师、保荐机构兴业证券股份有限公司两名工作人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意65328092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9852%；反对3830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；

弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：同意5505606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8247%；反对3830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0694%；弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意65328092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9852%；反对3830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：同意5505606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8247%；反对3830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0694%；弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意65328092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9852%；反对7830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；

弃权1840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：同意5505606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8247%；反对7830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1420%；弃权1840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

总表决情况：同意65328092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852%；反对3830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；

弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：同意5505606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8247%；反对3830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0694%；弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。（五）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意18784794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8391%；反对24430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298%；

弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%。

中小股东总表决情况：同意5485006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4512%；反对24430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4430%；弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。

表决结果：本议案获得通过。关联股东张志江、彭丽君已回避表决。

（六）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意65328092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9852%；反对3830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；

弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：同意5505606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8247%；反对3830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0694%；弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议通过《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）>的议案》

总表决情况：同意65328092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9852%；反对3830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；

弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：同意5505606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8247%；反对3830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0694%；弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。

表决结果：本议案获得通过。

（八）逐项审议通过《关于修订及新增部分内部管理制度的议案》

1．审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

总表决情况：同意65327092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837%；反对4830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；

弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：同意5504606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8065%；反对4830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0876%；弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。

表决结果：本议案获得通过。

2．审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意65326882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9833%；反对5040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%；

弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：同意5504396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8027%；反对5040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0914%；弃权5840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。

表决结果：本议案获得通过。

3．审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意65311282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对24640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%；

弃权1840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：同意5488796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5199%；反对24640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4468%；弃权1840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334%。

表决结果：本议案获得通过。

4．审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

总表决情况：同意65327092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837%；反对1680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%；

弃权8990股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况：同意5504606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8065%；反对1680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0305%；弃权8990股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1630%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所的谢兵律师和黎婷婷律师出席了本次股东会，并进行现场见证且出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．公司2025年年度股东会决议；

2．《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会

2026年5月18日