绿通科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301322证券简称：绿通科技公告编号：2026-008

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：董事会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月2日15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。

5．会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年2月24日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日2026年2月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。8．会议地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段15号广东绿通新能源电动

车科技股份有限公司二层 VIP会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于继续使用部分闲置募集资金（含超

1.00非累积投票提案√募资金）进行现金管理的议案》《关于继续使用闲置自有资金购买理财产

2.00非累积投票提案√品的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并

3.00非累积投票提案√办理工商变更登记的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

4.00非累积投票提案√理制度>的议案》

1．上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2．上述议案3.00属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

3．上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2．登记时间：2026年2月27日上午9：00-11：30；下午14：00-17：00。

3．登记手续：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托

代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的股东授权委托书（附件2）和本人身份证件到公司登记；（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附件2）和本人身份证件到公司登记；

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）（2）提供文件外，还应持

开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；

（4）请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附以上有关

证件复印件，以便会议登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2026年2月27日17：00之前送达或传真到公司，请注明“股东会”字样）；

（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前15分

钟到会场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理；

（6）股东会联系方式

联系人：江文秀、黄晓伟

联系电话：0769-88435388

传真：0769-22704248

联系邮箱：lvtongdongmi@lvtong.com.cn

登记及信函送达地址：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段15号广东绿通新

能源电动车科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：523161。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会2026年1月30日

附件：

1．参加网络投票的具体操作流程

2．授权委托书

3．参会股东登记表附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351322”，投票简称为“绿通投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1．投票时间：2026年3月2日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．投票时间：2026年3月2日上午9:15至2026年3月2日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2：

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_________先生/女士代表本人/本单位出席广东绿通新能源电动

车科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票，本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

备注表决意见提案该列打勾的提案名称同反弃编码栏目可以投意对权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资

1.00√金）进行现金管理的议案》《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的

2.00√议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理

3.00√工商变更登记的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制