证券代码：301323证券简称：新莱福公告编号：2025-014

广州新莱福新材料股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务报表和内部控制

审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。

人员信息：首席合伙人为钟建国先生，现有合伙人241人，注册会计师2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。

业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原被告案件时间主要案情诉讼进展告天健作为华仪电气2017年度、2019已完结（天健需在华仪电

投年度年报审计机构，因华仪电气涉5%的范围内与华仪气、东海2024年3资嫌财务造假，在后续证券虚假陈述电气承担连带责任，证券、天月6日

者诉讼案件中被列为共同被告，要求天健已按期履行判健承担连带赔偿责任。决）上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业

行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息项目合伙人:孙涛，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，

2009年开始在天健会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务;近三

年签署上市公司审计报告包括广大特材、应流股份等上市公司年度审计报告，复核了莎普爱思、开山股份等上市公司年度审计报告:

项目签字会计师:张鑫亚，2021年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

质量控制复核人：伍贤春，2008年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告包括宁波联合、水晶光电、威星智能、华研精机等。

2.诚信记录

上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况与天健会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司2024年年报审计过程中坚持

以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可其独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。公司审计委员会全体委员同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该事项提请公司第二届董事会第十次会议审议。

（二）董事会审议情况公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会认为：天健会计师事务所严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司董事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定2025年度审计费用及办理签署服务协议等相关事项。

（三）监事会审议情况公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司监事会认为：天健会计师事务所具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。公司监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；3、第二届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日