证券代码：301323证券简称：新莱福公告编号：2026-024

广州新莱福新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月20日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上

午9:15—9:25，9:30—11:3013:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00。

3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区沧海四路4号公司办公楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长汪小明先生

7、本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东96人，代表股份71772208股，占公司有表决权股份总数的68.8860%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份66188927股，占公司有表决权股份总数的63.5272%。

通过网络投票的股东88人，代表股份5583281股，占公司有表决权股份总数的

15.3588%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份6034708股，占公司有表决权股份总数的5.7920%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份451427股，占公司有表决权股份总数的0.4333%。

通过网络投票的中小股东88人，代表股份5583281股，占公司有表决权股份总数的5.3588%。

3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘

请的广东信达律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意71765808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意6028308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8939%；反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：获得通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意71765808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意6028308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8939%；反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

2效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：同意71765808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9911%；反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意6028308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8939%；反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：获得通过。

（四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东会有表决权的股份总数。

表决情况：同意12516381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9433%；

反对7100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意5580381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8729%；反对7100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1271%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：获得通过。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

表决情况：同意71765808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意6028308股，占出席本次股东会中小股东有效

3表决权股份总数的99.8939%；反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：获得通过。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意71765808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意6028308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8939%；反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：获得通过。

（七）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东会有表决权的股份总数。

表决情况：同意9683081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9339%；

反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意2747081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7676%；反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2324%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：获得通过。

（八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意71765808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，

4因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意6028308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8939%；反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师：梁清越、严郢雪

3、结论性意见：综上所述，信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。信达同意本见证法律意见书随公司本次股东会决议一并公告。

五、备查文件

1、《广州新莱福新材料股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于广州新莱福新材料股份有限公司2025年年度股东会的见证法律意见书》。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司董事会

2026年5月20日

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