曼恩斯特:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特公告编号：2026-046

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

八次会议于 2026年 10月 27 日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式

在公司会议室召开，会议通知于 2026年 10 月 24 日（星期六）以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，现场出席会议的董事 6人，以通讯方式出席会议的董事 3人，分别是董事、副总经理刘宗辉先生、董事朱驰先生、独立董事韩文君女士。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，并结合 2026 年第三季度经营情况，公司编制了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2026年第三季度报告》，上述报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构职责。为保证公司 2026 年度财务审计及内部控制审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准并结合本地区实际收费水平，与审计机构协商确定合理的审计费用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-048）。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币

250000.00万元的综合授信额度，申请总额不超过人民币 100000.00万元的项目

贷款额度，授权有效期至下一次股东会审议通过新的授信及项目贷款额度为止，上述额度在授权范围及有效期内可循环使用。上述业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、云 E信、建信融通、票据贴现等综合业务。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

为落实公司发展战略，满足公司全资子公司及控股子公司日常经营及业务发展的需要，公司拟向合并报表范围内的子公司提供担保，担保总额为人民币

200000.00万元。上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂：（1）若资产负债率低于 70%的子公司发生担保，可从资产负债率 70%以上的子公司进行调剂；（2）资产负债率高于 70%的子公司之间可相互进行调剂。在上述担保额度内，董事会提请股东会授权董事长或总经理对单笔担保事项进行批准，无需再提交董事会、股东会审议，授权有效期至下一次股东会审议通过新的担保额度为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-050）。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高自有资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟使用不超过额度为人民币 50000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），期限为自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度及其有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-051）。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（六）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文

件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度。

6.01审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

6.02审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

6.03审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

上述修订及制定的相关治理制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。