曼恩斯特:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301325证券简称：曼恩斯特公告编号：2026-001

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

五次会议于2026年1月13日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式在

公司会议室召开，经董事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2026年1月12日（星期一）通过电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，现场出席会议的董事3人，以通讯方式出席会议的董事

6人，分别是董事刘宗辉先生、董事王精华先生、董事朱驰先生、独立董事陈燕

燕女士、独立董事韩文君女士、独立董事杨浩军先生。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

基于公司2025年度审计工作需求和会计师事务所人力资源配置及工作安排情况，为确保2025年度审计工作顺利完成，经审慎研究，公司拟变更2025年度审计机构为和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次

1临时股东会审议。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年

第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为保障公司治理稳定性及股东合法权益，加强董事、高级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

4、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2026年1月29日（星期四）15:00召开2026年第一次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

2表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、备查文件