证券代码：301327证券简称：华宝新能公告编号：2026-034

深圳市华宝新能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日下午15:00在公司会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15~9:25，

9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2026年5月15日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东85人，代表股份131471990股，占公司有表决权股份总数的75.7612%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份124601807股，占公司有表决

1权股份总数的71.8022%。

通过网络投票的股东79人，代表股份6870183股，占公司有表决权股份总数的3.9590%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份7893990股，占公司有表决权股份总数的4.5489%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1023807股，占公司有表决权股份总数的0.5900%。

通过网络投票的中小股东79人，代表股份6870183股，占公司有表决权股份总数的3.9590%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为174381356股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为846609股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为173534747股）（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

3、公司的董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意131405414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9494%；

反对57846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440%；弃权8730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意7827414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1566%；反对57846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7328%；弃权8730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

2中小股东有效表决权股份总数的0.1106%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意131393289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9401%；

反对69971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%；弃权8730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意7815289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0030%；反对69971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8864%；弃权8730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1106%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

3、审议通过了《<2025年年度报告>全文及摘要》

总表决情况：

同意131401014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460%；

反对57046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%；弃权

13930股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意7823014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1009%；反对57046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7227%；弃权13930股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1765%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

34、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：

同意131400114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9453%；

反对63146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480%；弃权8730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意7822114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0895%；反对63146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7999%；弃权8730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1106%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

5、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意131398789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%；

反对66951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%；弃权6250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意7820789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0727%；反对66951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8481%；弃权6250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0792%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

6、审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意131387314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9356%；

反对78426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%；弃权6250

4股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意7809314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9273%；反对78426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9935%；弃权6250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0792%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

7、审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意131383187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9325%；

反对82553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0628%；弃权6250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意7805187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8751%；反对82553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0458%；弃权6250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0792%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

8、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意131402014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对61146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0465%；弃权8830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意7824014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

599.1136%；反对61146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7746%；弃权8830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意131399312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447%；

反对66428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；弃权6250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意7821312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0793%；反对66428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8415%；弃权6250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0792%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）10、审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意7797247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7745%；

反对91893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1641%；弃权4850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

本议案关联股东孙中伟、温美婵、深圳市钜宝信泰控股有限公司、深圳市

嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意7797247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

698.7745%；反对91893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1641%；弃权4850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0614%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）11、审议通过了《关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意131375747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；

反对91393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695%；弃权4850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意7797747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7808%；反对91393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1578%；弃权4850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0614%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意131360849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9155%；

反对106391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%；弃权

4750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意7782849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5921%；反对106391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.3477%；弃权4750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602%。

7（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）13、审议通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》

总表决情况：

同意131371247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234%；

反对93513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711%；弃权7230股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意7793247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7238%；反对93513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1846%；弃权7230股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0916%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）14、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》

总表决情况：

同意131371249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234%；

反对95991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730%；弃权4750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意7793249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7238%；反对95991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2160%；弃权4750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0602%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

815、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意131408389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；

反对56371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%；弃权7230股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意7830389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1943%；反对56371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7141%；弃权7230股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0916%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

16、审议通过了《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意131379349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9295%；

反对85411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0650%；弃权7230股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意7801349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8264%；反对85411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0820%；弃权7230股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0916%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所彭泽宇律师、徐俊彬律师

进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，

9会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司董事会

2026年5月15日

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