证券代码：301327证券简称：华宝新能公告编号：2025-050

深圳市华宝新能源股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第

三届董事会第十五次会议通知于2025年9月16日以书面送达、电子邮件及电话

的方式向全体董事发出，于2025年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事白炜先生、董事楚婷女士、独立董事李斐先生、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司结合经营发展需要及实际情况，增加两处经营场所，具体地址为：

深圳市龙华区大浪街道华繁路110号嘉安达工业园6栋2楼、深圳市龙华区大浪

街道华繁路110号嘉安达工业园2栋1-3楼，并同步修订《公司章程》的有关条款（最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准）。同时提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》。

1为了提高公司决策效率，同意公司控股股东深圳市钜宝信泰控股有限公司将

本议案作为临时提案提交公司2025年第五次临时股东会一并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025

年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司董事会

2025年9月20日

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