证券代码：301328证券简称：维峰电子公告编号：2026-017

维峰电子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，

于2026年4月13日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。因增加董事会临时提案，公司于2026年4月17日将补充通知书面送达各位董事。

2、会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。

4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况，现任独立董事谭旭明、刘斌向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告（谭旭明）》《2025年度独立董事述职报告（刘斌）》。

2、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理李文化先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层充分、有效地执行了股东会与董事会的各项决议，较好地完成了2025年度的各项经营目标。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反

映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司编制的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

4、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司编制的《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《2026年第一季度报告》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

5、审议通过《关于〈2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划〉的议案》

2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划与公司实际情况相匹配，

综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将该议案提请公司2025年年度股东会审议。表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2026-019）。

6、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，同时提请股东会授权公司董事会办理本次工商变更登记相关事宜。本次工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-020）。

7、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以

及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）

8、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制

度和评价办法，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了《2025年内部控制审计报告》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于〈2025年内部控制审计报告〉的议案》根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性，并对公司财务报告内部控制的有效性发表了标准无保留意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制审计报告》。

10、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

在充分保障日常经营性资金需求的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司收益，提高资金使用效率，同意公司及子公司使用不超过70000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度自公

司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-022）。

11、审议了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》董事会认真审议了2025年公司董事、高级管理人员的薪酬情况。经审查，

2025年度公司董事、高级管理人员在公司及全资子公司领取的薪酬总额为

329.81万元。

表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对。本议案全体董事会回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-016）“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

12、审议通过《关于修订〈维峰电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况修订的《维峰电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《维峰电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

13、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

董事会对在任独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立客观判断的情况。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

14、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

董事会同意《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

15、审议通过《关于〈董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》董事会同意《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

16、审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》

董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。

17、审议通过《关于〈2025年度 ESG报告〉的议案》为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、社会、管治）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，公司编制了《2025年度 ESG报告》，董事会同意该报告。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度 ESG报告》。

18、审议通过《关于受让关联方股权暨与关联方共同投资的议案》

本次交易是公司基于未来战略规划和长远发展做出的慎重决策，定价具有公允性，相关程序符合相关法律法规的规定，有利于提升公司的综合竞争力及盈利能力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，董事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事李文化先生、李睿鑫先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让关联方股权暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2026-027）。

19、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月15日（星期五）下午15:00在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

三、备查文件

1、维峰电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

2、维峰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议；

3、维峰电子股份有限公司第三届董事会战略委员会第二次会议；

4、维峰电子股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议；

5、维峰电子股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议。

特此公告。

维峰电子股份有限公司董事会

2026年4月24日