证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-061

维峰电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年 10月 8日（星期四）下午 15：30。

（2）网络投票时间：2026年 10月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 8日上午 9：15-9：25，9：30-11：

30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2026年 10月 8日上午 9：15至下午 15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15号维峰电子股份有限公司三楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：董事长李文化先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

7、股东出席会议的总体情况

出席本次股东会并投票的股东及股东授权代表共 23 人，代表股份

100855171股，占公司有表决权股份总数的 63.2933%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 100304746 股，占公司有表决

权股份总数的 62.9479%；通过网络投票的股东 17人，代表股份 550425股，占公司有表决权股份总数的 0.3454%。

8、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会并投票的中小股东及其授权代表共 19 人，代表股份

1405425股，占公司有表决权股份总数的 0.8820%。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 855000股，占公司有表决权股份总数的 0.5366%；通过网络投票的中小股东 17人，代表股份 550425股，占公司有表决权股份总数的 0.3454%。

9、公司在任董事 5人，出席 5人；公司在任高级管理人员 5人，出席 5人；

见证律师列席本次会议。

二、提案审议表决结果

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权代表审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：

同意 100854871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9997%；

反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 1405125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9787%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。

本提案获得的同意股数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的二

分之一以上，获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所。

2、见证律师姓名：张鑫、贺晴。3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和

召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、维峰电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于维峰电子股份有限公司 2026年第二次临时股东

会的法律意见书。

特此公告。

维峰电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日