证券代码：301329证券简称：信音电子公告编号：2026-022

信音电子(中国)股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月25日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月

25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509

号信音电子（中国）股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林茂贤先生

6、本次股东会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东73人，代表股份106453500股，占公司有表决权股份总数的62.5461%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份105522500股，占公司有表决权股份总数的61.9991%。通过网络投票的股东68人，代表股份931000股，占公司有表决权股份总数的0.5470%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份2293500股，占公司有表决权股份总数的1.3475%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份

1362500股，占公司有表决权股份总数的0.8005%。通过网络投票的中小股东

68人，代表股份931000股，占公司有表决权股份总数的0.5470%。

除上述公司股东外，公司董事、高级管理人员以视频、现场方式出席或列席了本次股东会。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意106413200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9621%；

反对23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意2253200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2429%；反对23700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0334%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7238%。

2、审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意106419700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682%；反对23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意2259700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5263%；反对23700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0334%；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4404%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意106413500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9624%；

反对37000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意2253500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2559%；反对37000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6133%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。

4、审议通过《关于确认公司2025年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》

总表决情况：

同意106397600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475%；

反对45800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意2237600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5627%；反对45800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9969%；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4404%。

5、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意106397600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475%；

反对45800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意2237600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5627%；反对45800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9969%；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4404%。

6、审议通过《关于＜2026年度公司董事薪酬计划及津贴方案＞的议案》

总表决情况：

同意106397600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475%；

反对45800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意2237600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5627%；反对45800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9969%；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4404%。

7、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意2253000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2341%；

反对23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0334%；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7325%。

中小股东总表决情况：

同意2253000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2341%；反对23700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0334%；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7325%。

8、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意106409700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589%；

反对27000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总表决情况：

同意2249700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0903%；反对27000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1772%；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7325%。

9、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意106416000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648%；

反对20700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总表决情况：

同意2256000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3649%；反对20700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9026%；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7325%。

10、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》总表决情况：

同意106405600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550%；

反对27800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：

同意2245600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9115%；反对27800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2121%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8764%。

11、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

总表决情况：

同意106422700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9711%；

反对24000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：

同意2262700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6571%；反对24000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0464%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2965%。

12、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意106412700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9617%；

反对20700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：同意2252700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2211%；反对20700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9026%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8764%。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意106408900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9581%；

反对27800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总表决情况：

同意2248900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0554%；反对27800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2121%；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7325%。

此外，公司独立董事在本次股东会上作了2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：吴团结、杜羽田

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席

本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决

结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司2025年年

度股东会的法律意见书。信音电子（中国）股份有限公司董事会

2026年5月25日