证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2026-040

信音电子(中国)股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次

会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到 9人，其中：甘信男、彭国铭、甘逸群、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。

会议由董事长杨政纲先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公

司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》全文所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次例会决议。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日