信音电子:北京海润天睿律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

股东大会法律意见书

北京海润天睿律师事务所

关于信音电子（中国）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

中国·北京

朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层

二〇二五年九月股东大会法律意见书北京海润天睿律师事务所

关于信音电子（中国）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

致：信音电子（中国）股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受信音电子（中国）股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资

格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意

见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）

等法律法规、规范性文件及《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现出具法律意见如下：股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2025年8月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露。

通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记、参加网络投票的具体操作流程等事项。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2025年9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为2025年9月11日9:15－15:00。

本次股东大会现场会议于2025年9月11日下午14:00在江苏省苏州市吴中

区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子（中国）股份有限公司会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长林茂贤主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计63人，代表有表决权股份

107148242股，占公司有表决权总股份的62.9543%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份

106555400股，占公司有表决权总股本的62.6060%；参加网络投票的股东及股

东代理人共计60人，代表有表决权股份592842股，占公司有表决权总股本的

0.3483%。

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。股东大会法律意见书三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

（一）《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

（二）《关于修订<公司章程>的议案》

（三）《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

6、《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》

7、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

8、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会

通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

（三）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了

合并统计，根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的事项。

（四）上述提案均为对中小投资者单独计票的议案，其中议案（二）和议案

（三）的1项、2项子议案属于特别决议事项，议案（三）需逐项表决，具体的股东大会法律意见书

表决结果如下：

1、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意107114042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9681％；反对32300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0301％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0018％。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2350542股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5659％；反对32300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3544％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0797％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意107108742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631％；反对37100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0346％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0022％。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2345242股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3436％；反对37100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5557％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1006％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

子议案逐项表决情况如下：

3.1审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意107108742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数股东大会法律意见书的99.9631％；反对37100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0346％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0022％。

0.1006％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意107108242股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9627％；反对37600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0351％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0022％。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2344742股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3227％；反对37600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5767％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1006％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.3审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意107108742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631％；反对37100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0346％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0022％。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2345242股，占出席本次股东大会法律意见书股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3436％；反对37100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5557％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1006％。

3.4审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意107108742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631％；反对37100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0346％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0022％。

0.1006％。

3.5审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意107111442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657％；反对34400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0321％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0022％。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2347942股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4569％；反对34400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4425％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1006％。

3.6审议通过了《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》

表决情况：同意107110942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9652％；反对34900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0326％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东股东大会法律意见书

大会有效表决权股份总数的0.0022％。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2347442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4359％；反对34900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4635％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1006％。

3.7审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意107111442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657％；反对34400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0321％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0022％。

0.1006％。

3.8审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意107111442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657％；反对34400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0321％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0022％。

0.1006％。

3.9审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》