证券代码：301329证券简称：信音电子公告编号：2025-047

信音电子(中国)股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月11日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月

11日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509

号信音电子（中国）股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林茂贤先生

6、本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东63人，代表股份107148242股，占公司有表决权股份总数的62.9543％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份

106555400股，占公司有表决权股份总数的62.6060％。通过网络投票的股东60人，代表股份592842股，占公司有表决权股份总数的0.3483％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份2384742股，占公司有表决权股份总数的1.4011％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

1791900股，占公司有表决权股份总数的1.0528％。通过网络投票的中小股东

60人，代表股份592842股，占公司有表决权股份总数的0.3483％。

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员以视频、现场方式出席或列席了本次股东大会。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意107114042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681％；

反对32300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0018％。

中小股东总表决情况：

同意2350542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5659％；反对32300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3544％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0797％。

2、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意107108742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9631％；

反对37100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意2345242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3436％；反对37100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5557％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1006％。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

子议案逐项表决情况如下：

3.01审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意107108742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9631％；

反对37100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意2345242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3436％；反对37100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5557％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1006％。

3.02审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意107108242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9627％；

反对37600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意2344742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3227％；反对37600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5767％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1006％。

3.03审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意107108742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9631％；

反对37100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意2345242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3436％；反对37100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5557％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1006％。

3.04审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意107108742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9631％；

反对37100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意2345242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3436％；反对37100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5557％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1006％。

3.05审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意107111442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9657％；

反对34400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意2347942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4569％；反对34400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4425％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1006％。

3.06审议通过《关于修订＜关联交易内部决策管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意107110942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652％；

反对34900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意2347442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4359％；反对34900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4635％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1006％。

3.07审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：

同意107111442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9657％；反对34400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意2347942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4569％；反对34400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4425％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1006％。

3.08审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意107111442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9657％；

反对34400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意2347942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4569％；反对34400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4425％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1006％。

3.09审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意107111442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9657％；

反对34400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意2347942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4569％；反对34400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4425％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1006％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：吴团结、杜羽田

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序

及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司2025年第

二次临时股东大会的法律意见书。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025年9月11日