证券代码：301330证券简称：熵基科技公告编号：2025-058

熵基科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00（北京时间）

2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技

204会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行

投票的时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召集人：公司第三届董事会

6、会议主持人：公司董事长车全宏先生因公务安排未能出席本次会议，经

过半数董事共同推举，由公司董事、总经理金海荣先生主持本次会议。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共78人，

代表有表决权的公司股份数合计为135256824股，占公司有表决权股份总数的69.6904%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户中已回购的股份数量，下同，详见注1）。

其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为

83479250股，占公司有表决权股份总数的43.0123%；通过网络投票的股东共74人，代表有表决权的公司股份数合计为51777574股，占公司有表决权股份总数的26.6782%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共73人，代表有表决权的公司股份数合计为4941174股，占公司有表决权股份总数的2.5459%。

其中：通过现场投票的中小股东共1人，代表有表决权的公司股份数合计为

1060850股，占公司有表决权股份总数的0.5466%；通过网络投票的中小股东共

72人，代表有表决权的公司股份数合计为3880324股，占公司有表决权股份总

数的1.9993%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。

注1：截至本次股东大会股权登记日2025年5月9日，公司总股本为196312325股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为2230000股，该部分已回购股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为194082325股。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈2024年董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意135242074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891%；反对12250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%；弃权2500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4926424股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7015%；反对12250股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.2479%；弃权2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0506%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2、审议通过《关于〈2024年监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意135242074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891%；反对12250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0091%；弃权2500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4926424股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7015%；反对12250股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.2479%；弃权2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0506%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

3、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意135242074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891%；反对12250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0091%；弃权2500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4926424股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7015%；反对12250股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.2479%；弃权2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0506%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

4、审议通过《关于〈2024年年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意135242074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891%；反对12250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0091%；弃权2500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4926424股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7015%；反对12250股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.2479%；弃权2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0506%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

5、审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意135228174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788%；反对26150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0193%；弃权2500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4912524股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4202%；反对26150股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5292%；弃权2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0506％。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》

表决情况：同意135206874股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631%；反对47450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0351%；弃权2500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4891224股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9891％；反对47450股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.9603％；弃权2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0506％。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意135176814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9408%；反对77510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0573%；弃权2500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4861164股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3807％；反对77510股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.5687％；弃权2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0506％。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

8、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意135226014股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9772%；反对28550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0211%；弃权2260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4910364股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3765％；反对28550股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.5778％；弃权2260股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0457%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

9、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意135226574股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9776%；反对28550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0211%；弃权1700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4910924股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3878％；反对28550股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.5778％；弃权1700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0344％。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

10、审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的议案》

表决情况：同意135242074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891%；反对12250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0091%；弃权2500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4926424股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7015％；反对12250股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2479%；弃权2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0506%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意135242074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891%；反对12250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0091%；弃权2500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4926424股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7015％；反对12250股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.2479%；弃权2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0506%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

12、审议通过《关于〈熵基科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》

表决情况：同意135226574股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9776%；反对27750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0205%；弃权2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0018%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4910924股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3878％；反对27750股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.5616％；弃权2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0506%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

13、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》

表决情况：同意135242074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891%；反对12250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0091%；弃权2500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4926424股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7015％；反对12250股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2479%；弃权2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0506%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师程静、陈烨出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行

政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、熵基科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司2024年度股东大

会之法律意见书。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025年5月15日