证券代码：301330证券简称：熵基科技公告编号：2026-043

熵基科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第四届董事会

第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于

2026年5月15日（星期五）召开公司2025年年度股东会。现将本次股东会的

有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第四届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00（北京时间）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、股权登记日：2026年5月11日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2026年5月11日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出

席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技

204会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于〈2025年董事会工作报告〉的议案》√

2.00《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》√

5.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》√

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√7.00《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放√募集资金专户管理的议案》

（1）上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见

同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是

指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》；同时，本次股东会还将听取《2026年度高级管理人员薪酬方案》的汇报，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者

证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件和股东授权委托书（附件1）进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《熵基科技股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。传真、信函及邮件在2026年5月13日18:00前送达或传真至公司证券部或通过电子邮件形式发至联系人邮箱（ir@zkteco.com），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月13日9:00-18:00。

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技证券部，邮编：523710（如通过信函及电子邮件方式登记，请注明“2025年年度股东会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

（一）本次临时股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交

通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：郭艳波

电话：0769-82618868

传真：0769-82618848

电子邮箱：ir@zkteco.com

联系地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技证券部

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2026年4月23日附件1：

熵基科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

致：熵基科技股份有限公司

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席熵基科技股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

备注投票选项提案提案名称该列打勾编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于〈2025年董事会工作报告〉的议案》√

2.00《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》√4.00《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款√的议案》

5.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》√

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√7.00《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集√资金继续存放募集资金专户管理的议案》

委托人名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

受托人（签字）：附件2：

熵基科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

身份证号码/营法人股东法定业执照号码代表人姓名股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮政编码代理人身份证代理人姓名号码

股东签字（法人股东加盖公章）：附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351330”；投票简称：“熵基投票”。

2、填报表决意见。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。