证券代码：301330证券简称：熵基科技公告编号：2026-048

熵基科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00（北京时间）

2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技

204会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召集人：公司第四届董事会

6、会议主持人：公司董事长车全宏先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共114人，代

表有表决权的公司股份数合计为144157057股，占公司有表决权股份总数的61.5437%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户中已回购的股份数量，下同，详见注1）。

其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为

15032116股，占公司有表决权股份总数的6.4175%；通过网络投票的股东共110人，代表有表决权的公司股份数合计为129124941股，占公司有表决权股份总数的55.1262%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共110人，代表有表决权的公司股份数合计为5212929股，占公司有表决权股份总数的2.2255%。

其中：通过现场投票的中小股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为

1093260股，占公司有表决权股份总数的0.4667%；通过网络投票的中小股东共

107人，代表有表决权的公司股份数合计为4119669股，占公司有表决权股份

总数的1.7588%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。

注1：截至本次股东会股权登记日2026年5月11日，公司总股本为235351550股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为1116200股，该部分已回购股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为234235350股。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于〈2025年董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意144020257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9051%；反对92600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642%；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权37900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0307%。

其中，中小股东表决情况如下：同意5076129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3758%；反对92600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7764%；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权

37900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8479%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意144057257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9308%；反对93500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%；

弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小股东表决情况如下：同意5113129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0855%；反对93500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7936%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

3、审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意144079677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9463%；反对71080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493%；

弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小股东表决情况如下：同意5135549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5156%；反对71080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3635%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》表决情况：同意144010037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8980%；反对135140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%；

弃权11880股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

其中，中小股东表决情况如下：同意5065909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1797%；反对135140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5924%；弃权11880股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2279%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意143851517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7881%；反对298440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2070%；

弃权7100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小股东表决情况如下：同意4907389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1388%；反对298440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7250%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1362%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

6、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意33009617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6357%；反对113780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3434%；

弃权6900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。

其中，中小股东表决情况如下：同意5092249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6850%；反对113780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1827%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1324%。关联股东车全宏、深圳中控时代投资有限公司合计持有公司股份

111026760股，对本议案回避表决。

表决结果：本议案经出席会议非关联股东所持表决权的过半数同意，表决通过。

7、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

表决情况：同意144057357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9308%；反对92800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644%；

弃权6900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小股东表决情况如下：同意5113229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0874%；反对92800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7802%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1324%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

此外，公司独立董事已在本次会议上进行了述职，本次股东会还听取了《2026年度高级管理人员薪酬方案》的汇报。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师程静、陈烨出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、熵基科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。

特此公告。熵基科技股份有限公司董事会

2026年5月15日