证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-090

熵基科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 23日以邮件方

式发出关于召开第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月 27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证

监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年前三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《熵基科技股份有限公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-091）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过《关于以募集资金等额置换已投入募投项目的自有资金的议案》

董事会认为：公司根据实际情况以募集资金等额置换已投入募投项目的自有资金，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司以募集资金等额置换已投入募投项目的自有资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金等额置换已投入募投项目的自有资金的公告》（公告编号：2026-092）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日