证券代码：301330证券简称：熵基科技公告编号：2025-087

熵基科技股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步促进公司规范运作，维护熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司于2025年10月9日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订背景及原因

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

二、本次修订及新增制定的相关制度列表是否需提交股

序号制度名称修订/制定东大会审议

1《股东大会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《累积投票制度实施细则》修订是

4《独立董事制度》修订是

5《关联交易管理制度》修订是

6《募集资金管理制度》修订是

7《对外投资管理制度》修订是8《对外担保管理制度》修订是

9《会计师事务所选聘制度》修订是

10《董事会战略与发展委员会实施细则》修订否

11《董事会审计委员会实施细则》修订否

12《董事会审计委员会年报工作规程》修订否

13《董事会提名委员会实施细则》修订否

14《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订否

15《独立董事专门会议工作制度》修订否

16《内部审计制度》修订否

17《独立董事年报工作制度》修订否

18《总经理工作细则》修订否

19《董事会秘书工作细则》修订否

20《投资者关系管理制度》修订否

21《重大信息内部报告制度》修订否

22《信息披露事务管理制度》修订否《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理

23修订否制度》

24《子公司管理制度》修订否

25《规范关联方资金往来管理制度》修订否

26《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》修订是

27《外汇衍生产品交易管理制度》修订否

28《委托理财管理制度》修订否29《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

30《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

上述1-9项及第26项制度的修订需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025年10月9日