证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2025-016

恩威医药股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，目前与吉林恩威锐邦药业有限公司（以下简称“恩威锐邦”）有业务往来，2024年度对方主要是从公司采购并销售洁尔阴泡腾片、藿香正气水等产品，全年实际发生关联交易总金额为49.34万元。2025年度对方将主要向公司销售头孢克肟分散片、左氧氟沙星片、舒筋丸等产品，预计2025年度将发生的关联交易总金额不超过500万元，2024年公司没有发生向关联方采购商品的关联交易。

公司于2025年4月18日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》。

本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无关联董事，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元合同签订截至披露2024年度关联交易类关联交易关联人关联交易内容金额或预日已发生已发生金别定价原则计金额金额额头孢克肟分散

向关联人采吉林恩威锐邦药片、左氧氟沙星

市场价格500.00455.360.00

购商品业有限公司片、舒筋丸等产品

注：以上表格列示金额均为不含税金额，截至披露日已发生金额未经审计。

13、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联交易关联交易实际发金额占同预计金金额与预披露日期及索关联人类别内容生金额类业务比额计金额差引例异详情见巨潮资讯网公布的《关于2024年度日常关联吉林恩威锐洁尔阴泡腾交易预计额度向关联人邦药业有限片、藿香正49.340.06%250.00200.66的公告》（公销售商品

公司气水等产品告编号：

2024-028），

披露日期：

2024年4月22日）

注1：以上表格列示金额均为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、名称：吉林恩威锐邦药业有限公司

2、统一社会信用代码：91220101MA152FPQ70

3、注册地址：吉林省长春市长春经济技术开发区中海紫御华府25幢2单元

2214号房

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、注册资本：181.82万元人民币

6、股东：赵彦平持股54.9995%，四川恩威制药有限公司持股45.0005%。

7、执行董事兼法定代表人：赵彦平8、经营范围：许可项目：药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、主要财务指标：截至2024年12月31日，恩威锐邦未经审计的总资产人

民币1257.54万元，净资产人民币83.20万元；2024年1-12月恩威锐邦实现营业

2收入人民币1291.23万元，净利润人民币0.09万元。

10、关联关系：公司全资子公司四川恩威制药有限公司是恩威锐邦的股东，

持股比例为45.0005%。

11、关联方是否失信被执行人：否

12、履约能力分析：吉林恩威锐邦药业有限公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

三、关联交易主要内容

采购商品：公司向恩威锐邦采购头孢克肟分散片、左氧氟沙星片、舒筋丸等产品，预计2025年将发生的关联交易总金额不超过500万元。

定价依据：该关联交易系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司及股东利益情况，亦不存在向公司输送利益的情形。

付款方式：公司按照双方签订的购销合同条款支付货款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的关联交易事项，为公司正常经营所需，有利于公司通过相关产品的销售，拓宽合作渠道，发现并培育新品，提高公司市场份额和品牌影响力，有利于公司持续经营发展。公司与恩威锐邦的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、独立董事专门会议审议

2025年4月18日，公司第三届董事会独立董事专门会议召开了第二次会议，

会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》。

经审议，全体独立董事认为：公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。

六、监事会意见监事会认为：本次公司2025年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证3券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。公司上述日常关联交易为公司业务发展及日常经营所需，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司2025年度预计日常关

联交易的核查意见。

特此公告。

恩威医药股份有限公司董事会

2025年4月21日

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