证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2026-026

恩威医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形；

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恩威医药”）2025年年度股

东会通知于2026年4月27日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日15点00分

（2）网络投票时间：2026年5月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市双流区双华路三段458号公司办公楼

5楼会议室。

13、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长薛永江先生。

6、本次股东会的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

（1）通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人39人，代表股份

64536259股，占公司有表决权股份总数的63.3481％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份64180931股，占公司有表决权股份总数的62.9993％；通过网络投票的股东及股东代理人33人，代表股份355328股，占公司有表决权股份总数的0.3488％。

（2）通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人33人，代表股份

355328股，占公司有表决权股份总数的0.3488％。

（3）其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东及股东代理人

33人，代表股份355328股，占公司有表决权股份总数的0.3488％。

2、公司全体董事、高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次股东会，北

京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、谢艾玲出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况为：同意64499259股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9427％；反对7700股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0119％；弃权29300股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0454％。

中小股东表决情况：同意318328股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.5871％；反对7700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

22.1670％；弃权29300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.2459％。

表决结果：本议案表决通过。

（二）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况为：同意64499259股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9427％；反对7700股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0119％；弃权29300股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0454％。

中小股东表决情况：同意318328股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.5871％；反对7700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

2.1670％；弃权29300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.2459％。

表决结果：本议案表决通过。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况为：同意64499259股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9427％；反对7700股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0119％；弃权29300股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0454％。

中小股东表决情况：同意318328股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.5871％；反对7700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

2.1670％；弃权29300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.2459％。

表决结果：本议案表决通过。

（四）审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

表决情况为：同意64499259股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9427％；反对7700股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0119％；弃权29300股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0454％。

中小股东表决情况：同意318328股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.5871％；反对7700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

2.1670％；弃权29300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.2459％。

表决结果：本议案表决通过。

3（五）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决情况为：同意64499259股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9427％；反对7700股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0119％；弃权29300股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0454％。

中小股东表决情况：同意318328股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.5871％；反对7700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

2.1670％；弃权29300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.2459％。

表决结果：本议案表决通过。

（六）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况为：同意64496251股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9380％；反对10708股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0166％；弃权29300股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0454％。

中小股东表决情况：同意315320股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.7405％；反对10708股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

3.0136％；弃权29300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.2459％。

表决结果：本议案表决通过。

（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况为：同意64496251股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9380％；反对10708股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0166％；弃权29300股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0454％。

中小股东表决情况：同意315320股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.7405％；反对10708股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

3.0136％；弃权29300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.2459％。

表决结果：本议案表决通过。

（八）审议通过《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》

表决情况为：同意64499259股，占出席会议股东及股东代表所持的有表

4决权股份总数的99.9427％；反对7700股，占出席会议股东及股东代表所持的

有表决权股份总数的0.0119％；弃权29300股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0454％。

中小股东表决情况：同意318328股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.5871％；反对7700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

2.1670％；弃权29300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.2459％。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所律师刘浒、谢艾玲出席、见证了本次股东会并

出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所关于恩威医药股份有限公司2025年年度股

东会之法律意见书。

特此公告恩威医药股份有限公司董事会

2026年5月18日

5