中信证券股份有限公司

关于恩威医药股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）担任恩威医

药股份有限公司（以下简称“恩威医药”、“上市公司”或“公司”）首次公开发

行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对恩威医药部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17540000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币29.80元/股。本次募集资金总额为人民币

522692000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79741650.79元后，实

际募集资金净额为人民币442950349.21元。

上述募集资金已于2022年9月13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、中信证券签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用计划及使用情况

（一）募集资金使用计划公司于2022年10月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对各募集资金投资

1项目使用募集资金金额分配调整如下：

单位：万元调整前募集资调整后募集资序号项目名称项目投资金额金拟投资金额金拟投资金额

1恩威医药股份有限公司四川恩61983.2461983.2438295.03

威制药改扩建项目

2恩威医药股份有限公司昌都总8073.408073.406000.00

部建设项目

合计70056.6470056.6444295.03

（二）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金合计

25541.91万元，具体使用情况如下：

单位：万元拟投入募集截至2025年6月30日序号项目名称投资进度资金金额累计投入金额

1恩威医药股份有限公司四川恩38295.0320642.0053.90%

威制药改扩建项目

2恩威医药股份有限公司昌都总6000.004899.91已结项

部建设项目

合计44295.0325541.91-

注：以上累计投入募集资金金额未经审计。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

根据公司募集资金投资项目的实施情况，公司决定将部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

调整前达到调整后达到项目名称预定可使用状态日期预定可使用状态日期恩威医药股份有限公司

2025年9月21日2026年12月31日

四川恩威制药改扩建项目

（二）募集资金投资项目延期的原因本次申请延期的募集资金投资项目为“恩威医药股份有限公司四川恩威制药改扩建项目”，该项目调整前达到预定可使用状态日期为2025年9月21日。近两年，公司通过多种途径新增了一批药品生产许可批件，特别是2023年通过参与河南信心药业有限公司破产重整，一次性取得了125个品种的生产批件，对公

2司生产系统各种剂型的产线布局和产能提出了新的需求，结合“恩威医药股份有限公司四川恩威制药改扩建项目”当前建设进度，以及公司未来产品战略布局及行业市场竞争格局变化趋势，公司重新评估了“恩威医药股份有限公司四川恩威制药改扩建项目”的产能规模等内部投资结构并进行了相应调整，2024年4月19日，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，并同时发布了《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-030）；2024年8月29日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，并同时发布了《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-049），根据调整后的项目建设内容规划，预计募投项目“四川恩威制药改扩建项目”达到可使用状态的日期将延长至

2025年9月21日。

为稳步推进相关工作，保证募集资金投资项目建设合规、高质量完成，结合本项目工程建设进度的实际情况，经公司审慎考虑，将“四川恩威制药改扩建项目”达到可使用状态的日期延长至2026年12月31日。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响本次部分募集资金投资项目的延期调整是公司根据项目实施的实际情况及

未来发展规划做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际情况和长远发展规划。

五、履行的审议程序及相关意见公司于2025年8月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项，该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：恩威医药股份有限公司本次部分募集资金投资项目延

3期的事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序；本次部分募集资

金投资项目延期事项是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

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