恩威医药:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2026-014

恩威医药股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议

于2026年4月14日以通讯方式通知全体董事，于2026年4月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长薛永江先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。公司董事会对2025年在任独立董事的独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2、审议通过了《关于<2025年度首席执行官工作报告>的议案》

董事会认为2025年度公司以首席执行官为代表的管理层有效地执行了董事

会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

1表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

3、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》经审核，董事会认为：公司2025年年度报告全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5、审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司未来实施利润分配方案时股权

登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本102891887股扣减公司回购专用证券账户库存1016255股后的101875632股为基数进行测算，预计分派现金69275429.76元（含税），最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准，剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

22025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》经审核，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司经营层根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》经审核，董事会认为：公司2026年度董事薪酬（津贴）方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》经审核，董事会认为：公司2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

3公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：

2026-022）。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。