证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2026-040

广东德尔玛科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次

会议审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年

11月 12日召开公司 2026年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如

下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 12日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2026年 11月 6日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 11月 6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋 2-1楼会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

1.01 选举蔡铁强先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举耿菲女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

2.01 选举李丹女士为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李侃童女士为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次提案 1.00、2.00实行累积投票制，应选非独立董事 2人，应选独立董事

2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东

可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；提案 2.00为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

对于上述全部议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出

席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书及本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 11月 9日下午 17:00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年 11月 9日

（三）登记地点：公司证券部

（四）会议联系人：谭佳丽

联系电话：0757-26320262

传真号码：0757-22399520

联系电子邮箱：ir@deerma.com

联系地址：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋。

（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司董事会

2026年 10月 26日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351332”，投票简称为“德尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

合计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2026年 11月 12日的交易时间，9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2026年 11月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

广东德尔玛科技股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东德尔玛科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于选举第三届董事会非独

1.00 应选人数（2）人 选举票数立董事的议案》选举蔡铁强先生为第三届董事

1.01 √

会非独立董事选举耿菲女士为第三届董事会

1.02 √

非独立董事《关于选举第三届董事会独立

2.00 应选人数（2）人 选举票数董事的议案》选举李丹女士为第三届董事会

2.01 √

独立董事选举李侃童女士为第三届董事

2.02 √

会独立董事

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中

打“√”为准，每项均为单选，多选无效。针对累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数，投出票数不得超过委托人拥有的选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须

加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后

果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量： 委托人持股性质：

受托人： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日