证券代码：301332证券简称：德尔玛公告编号：2026-011

广东德尔玛科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第二届董事会第十七次会议于2026年4月24日在总部办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于

2026年4月14日通过书面、邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应

出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》经审议，董事会认为，公司《2025年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年年度报告》全文及其摘要详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》公司董事会就公司2025年总体经营情况及2026年工作重点等问题形成《2025年度董事会工作报告》。独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》做出了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《关于会计师事务所

2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定

2025年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。截至目前，公司总股本为

461562500股，公司回购专用证券账户中持有2310197股，以此计算本次现金分红

金额预计为68887845.45元（含税）。本次利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，董事会认为，公司2025年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

为进一步提高公司抵御外汇波动及生产经营所需原材料价格波动等风险，公司预计动用交易保证金和权利金上限不超过4500万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2.5亿元人民币或等值外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品交易。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。

董事会授权公司经营管理层在审议通过的额度内执行和签署套期保值业务相关合同协议。

保荐机构出具了核查报告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》董事会对公司2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，出具了《2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

保荐机构出具了核查报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》经审核，董事会认为：《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查报告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》及相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定2026年度审计费用及办理签署服务协议等相关事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

公司2025年度董事薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中相关内容。

2026年度董事薪酬方案如下：

（1）独立董事：标准津贴为12万元/年（税前），按月发放；独立董事不参与公

司内部与薪酬挂钩的绩效考核，年终采取自我评价及互相评价方式考核。

（2）非独立董事：公司不向非独立董事发放董事薪酬；其中，未在公司担任除董事外其他职务的董事，不在公司领取任何薪酬；在公司担任除董事外其他职务的董事，按其任职岗位执行公司高级管理人员薪酬体系，不再另行领取董事职务津贴。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因议案内容涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、全体董事回避表决，本议案直接提交2025年度股东会审议。

12、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

公司2025年度高级管理人员薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中相关内容。

2026年度，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。

基本薪酬按月领取，由公司根据其在公司签署的《劳动合同》、担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力、市场薪资行情、公司经营规模等因素综合核定；绩效薪酬与公

司经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，实际领取的绩效薪酬根据考核结果适度浮动。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于百分之五十。

绩效薪酬（万元）

职务基本薪酬（万元）岗位绩效年度绩效

总经理45-10015-6040-80

副总经理/董事会秘书/财务负责人40-8015-5030-60

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案关联董事蔡铁强、蔡演强回避表决。

表决结果：同意3票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、审议《关于购买董高责任险的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董高责任险的公告》。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在本议案审议通过后办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员、全体董事均回避表决，本议案直接提交2025年度股东会审议。

15、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》经审议，董事会认为，公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月19日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。广东德尔玛科技股份有限公司董事会

2026年4月28日