证券代码：301333证券简称：诺思格公告编号：2025-059

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、股东大会的召开情况

1、会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30开始；

网络投票时间：2025年12月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月

29日上午9:15-下午15:00期间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔

11层公司会议室。

3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长武杰先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性

文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共89人，代表有表决权的股份数合计为65246060股，占公司有表决权股份总数的

67.9708％（公司表决权数量已剔除回购账户中的股份，下同）。

其中：现场出席并记名投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数合计为58780800股，占公司有表决权股份总数的61.2356％。

通过网络投票的股东共84人，代表有表决权的股份数合计为6465260股，占公司有表决权股份总数的6.7353％。

（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共84人，代表有表决权的股份数合计为6465260股，占公司有表决权股份总数的

6.7353％。

其中：现场出席并记名投票的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0％。

通过网络投票的中小股东共84人代表有表决权的股份数合计为6465260股，占公司有表决权股份总数的6.7353％。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案

进行了表决：

（一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意65244260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%；

反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东表决情况：

同意6463460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9722%；反对400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0062%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0217%。

据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议，即以特别决议审议通过。

（二）逐项审议《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意65210460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9454%；

反对34200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东表决情况：

同意6429660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4494%；反对34200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.5290%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0217%。

据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议，即以特别决议审议通过。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意65210460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9454%；

反对34200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东表决情况：

同意6429660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4494%；反对34200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.5290%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0217%。

据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议，即以特别决议审议通过。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意65210460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9454%；

反对34200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东表决情况：

同意6429660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4494%；反对34200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.5290%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0217%。

据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。

4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意65210460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9454%；

反对34200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东表决情况：

同意6429660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4494%；反对34200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.5290%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0217%。

据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。

5、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

同意65205460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9378%；

反对39200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东表决情况：同意6424660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3720%；反对39200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.6063%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0217%。

据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。

6、审议通过《关于修订<对外投资制度>的议案》

同意65206860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9399%；

反对39200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意6426060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3937%；反对39200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.6063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。

7、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意65206660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9396%；

反对39400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0604%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意6425860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3906%；反对39400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.6094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。

8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

同意65239260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9896%；

反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东表决情况：

同意6458460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8948%；反对400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0062%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的0.0990%。

据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。

（三）审议通过《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意65238260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9880%；

反对1400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东表决情况：

同意6457460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8794%；反对1400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0217%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的0.0990%。

据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意65233460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9807%；反对7600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东表决情况：

同意6452660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8051%；反对7600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1176%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.0773%。

据此，本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海君澜律师事务所

（二）见证律师姓名：金剑、黄蓉

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开

程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相

关事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件1、《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

2、《上海君澜律师事务所关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司2025

年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2025年12月30日