天元宠物:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301335证券简称：天元宠物公告编号：2026-016

杭州天元宠物用品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七

次会议通知于2026年3月14日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年3月18日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼召开，

采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事江灵兵、李安、余景选、陈斐、宋永高以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称“淘通科技”）89.7145%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司同意对本次交易方案中的交易价格和支付方式等相关条款进行调整，调整内容如下：

（1）交易价格和支付方式

1*重组方案调整前

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛、方超、

宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、

胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计持有的淘通科技89.7145%股权，其中以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为24904.06万元和39117.48万元。

支付方式向该交易对方交易标的名称序号交易对方现金对价股份对价支付的总对价及权益比例（万元）（万元）（万元）

1复星开心购（海南）淘通科技29176.442481.1231657.56

科技有限公司43.9688%股权

2淘通科技李涛18.0878%1500.0014678.5416178.54股权

3淘通科技方超6.8932%2669.831083.153752.98股权

4淘通科技宁东俊6.2183%2428.79956.733385.52股权

5淘通科技孙娜6.0936%1890.041427.583317.62股权

舟山乐淘企业管理6淘通科技咨询合伙企业（有限2.9126%661.421419.492080.91股权合伙）

7广州悠淘投资合伙淘通科技50.001976.112026.11企业（有限合伙）2.8359%股权

8淘通科技傅国红0.7623%0.00415.03415.03股权

9淘通科技姚宇0.5115%368.260.00368.26股权

10淘通科技王迪0.3403%0.00185.28185.28股权

11淘通科技于彩艳0.2893%0.00157.51157.51股权

12淘通科技勾大成0.2269%0.00123.52123.52股权

13淘通科技胡庭洲0.1260%68.620.0068.62股权

14淘通科技唐斌0.1189%85.640.0085.64股权

15淘通科技黄震0.1189%85.640.0085.64股权

16淘通科技张弛0.1050%75.620.0075.62股权

17淘通科技高燕0.1050%57.180.0057.18股权

合计-39117.4824904.0664021.54

2*重组方案调整后

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛、方超、

宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、

胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计持有的淘通科技89.7145%股权，其中以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为22422.94万元和41598.60万元。

支付方式向该交易对方交易标的名称序号交易对方现金对价股份对价支付的总对价及权益比例（万元）（万元）（万元）

1复星开心购（海南）淘通科技31657.560.0031657.56

科技有限公司43.9688%股权

2淘通科技李涛18.0878%1500.0014678.5416178.54股权

3淘通科技方超6.8932%2669.831083.153752.98股权

4淘通科技宁东俊6.2183%2428.79956.733385.52股权

5淘通科技孙娜6.0936%1890.041427.583317.62股权

舟山乐淘企业管理6淘通科技咨询合伙企业（有限2.9126%661.421419.492080.91股权合伙）

7广州悠淘投资合伙淘通科技2.8359%50.001976.112026.11企业（有限合伙）股权

8淘通科技傅国红0.7623%0.00415.03415.03股权

9淘通科技姚宇0.5115%368.260.00368.26股权

10淘通科技王迪0.3403%0.00185.28185.28股权

11淘通科技于彩艳0.2893%0.00157.51157.51股权

12淘通科技勾大成0.2269%0.00123.52123.52股权

13淘通科技胡庭洲0.1260%68.620.0068.62股权

14淘通科技唐斌0.1189%85.640.0085.64股权

15淘通科技黄震0.1189%85.640.0085.64股权

16淘通科技张弛0.1050%75.620.0075.62股权

17淘通科技高燕0.1050%57.180.0057.18股权

合计-41598.6022422.9464021.54

3交易双方同意，复星开心购（海南）科技有限公司获得的交易对价全部由上

市公司以现金方式支付，不再接受上市公司发行的股份作为对价。

（2）配套募集资金

*重组方案调整前

本次交易中，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过24904.06万元（含本数），不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%。

*重组方案调整后

本次交易中，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过22422.94万元（含本数），不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%。

本次交易方案调整不涉及标的资产、交易对象的变更，本次交易总对价不变，亦未新增或调增配套募集资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等相关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》（公告编号：2026-017）。

2、审议通过《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）>及其摘要的议案》

根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及本次交易进展的具体情况，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）4（三次修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订，编制形成《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（四次修订稿）》及其摘要。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-018）。

3、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）>的议案》

为推进本次交易顺利实施，公司拟与交易对方复星开心购（海南）科技有限公司及姚宇、唐斌、黄震、张弛及李涛、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）、

舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及方超、宁东俊、孙娜、胡庭洲、高燕、傅国红、于彩艳、勾大成、王迪签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、2026年第二次独立董事专门会议决议。