趣睡科技:成都趣睡科技股份有限公司关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告

证券代码：301336证券简称：趣睡科技公告编号：2023-029

成都趣睡科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户4家

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人人裁）事件裁）金额尚余

连带责任，立信投保的职业金亚科技、周旭1000多

投资者2014年报保险足以覆盖赔偿金额，目辉、立信万，在诉前生效判决均已履行讼过程中一审判决立信对保千里在

2016年12月30日至2017年

2015年重

保千里、东北证12月14日期间因证券虚假陈

组、2015年投资者券、银信评估、80万元述行为对投资者所负债务的

报、2016年立信等15%承担补充赔偿责任，立信报

投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29

次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1.基本信息

开始从事上注册会计师开始在本所开始为本公司提项目姓名市公司审计执业时间执业时间供审计服务时间时间项目合伙人张爱1995年1999年2012年2023年开始从事上注册会计师开始在本所开始为本公司提项目姓名市公司审计执业时间执业时间供审计服务时间时间国黄安签字注册会计师2022年2016年2019年2023年琪质量控制复核人朱蓬1997年1997年2012年2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张爱国时间上市公司名称职务

2022-2023年江苏银河电子股份有限公司项目合伙人

2021-2022年江苏海鸥冷却塔股份有限公司项目合伙人

2021-2023年江苏美思德化学股份有限公司项目合伙人

2021-2022年南京沪江复合材料股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄安琪时间上市公司名称职务

2023年成都趣睡科技股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱蓬时间上市公司名称职务

2022年-2023年扬州洁源排水股份有限公司项目合伙人

2023年苏宁易购集团股份有限公司关键合伙人

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等

从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度相关审计费用提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作

量、市场价格等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月29日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内

部控制审计机构，聘期一年。并将本次事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

（二）监事会对议案审议和表决情况2024年4月29日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，在为公司提供审计的服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过审查立信的基本情况、执业资质相关证明文件、

业务规模和诚信记录，一致认为立信具备相应的执业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司的审计要求，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘立信为公司2024年度审计机构。

（四）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

公司独立董事事前召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。独立董事认为：立信具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机

构的要求，本次拟续聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第二届董事会第十一次会议决议；

2.第二届监事会第十次会议决议；

3.第二届董事会审计委员会第九次会议决议；

4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

5.立信会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联

系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。