成都趣睡科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

成都趣睡科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为规范成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都趣睡科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负

责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。

第三条本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指公司

的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章人员组成

第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作；

主任委员由提名委员会在独立董事委员中提名，由提名委员会委员的过半数选举或罢免，并报董事会备案。

第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则规定进行及时补选。

第三章职责权限

第八条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董

1成都趣睡科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）公司董事会授权的其他事宜及法律法规、中国证监会规定或深圳证券交易所相关规定中涉及的其他事项。

第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定；

提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。

第四章决策程序

第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条董事、经理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经

理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛

搜寻董事、经理人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作

第五章议事规则

第十二条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员会，会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出

2成都趣睡科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则席。

第十三条提名委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席

方可举行，每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为10年。

第十七条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十八条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第十九条本工作细则自董事会审议通过之日起执行。

第二十条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应予以修订，报公司董事会审议通过。

第二十一条本细则解释权属公司董事会。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

3