成都趣睡科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，在2025年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将

2025年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

张耀华先生，1970年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宝洁公司HABC操作经理、欧文斯-科宁公司亚太区运营部运营经理、联合信号公司中国区运营部运营总监。2025年度担任公司独立董事，2026年1月

30日任期届满换届离任。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会情况

2025年度，公司共召开4次董事会。本人均亲自出席上述会议，其中以现

场方式出席董事会0次，以通讯方式出席董事会次数4次，严格审议并表决董事会提交的各项议案，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。

1在董事会会议中，本人本着勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项议案，对董事会召开程序、决策过程进行了监督，对公司重大事项发表独立性意见，并提出合理化建议，认真履行了独立董事应尽的职责。

2、出席股东大会情况

2025年度公司召开了2次股东大会。本人亲自出席股东大会，认真听取了

股东大会审议的各项议案以及与会股东的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

本人作为薪酬委员会主任委员和审计委员会委员、战略委员会委员、提名委

员会委员，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

作为薪酬委员会主任委员严格按照监管要求和相关工作制度，组织薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员年终绩效工资发放与年度薪酬确认事项、公司股

权激励计划相关事项进行审议，并定期对公司董事、高级管理人员的绩效考核与绩效工资发放进行认真审查，确保各项程序符合《公司章程》及相关薪酬考核制度的规定。

作为审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，根据相关专门委员会的工作制度出席了各专门委员会会议，认真审议公司重大投资、高管提名、定期报告、变更会计估计、关联交易等事项，忠实履行了专门委员会委员的职责。

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对公司利润分配、募投项目重新论证并调整募投项目投资计划、募集资金进行现金管理、续聘会计师事务所等事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

报告期内，本人参加董事会专门委员会及独立董事会专门会议情况如下：

成员情召开会提出的重要委员会名称召开日期会议内容况议次数意见和建议

审议通过了如下议案：

1、《2024年度财务决算报告》；

贺丹、本次会议议2、《关于公司2024年度利润分配预案的议审计委员会张华、42025-04-25案全部通案》；

张耀华过。

3、《2024年度内部控制自我评价报告》；

4、《关于2024年度会计师事务所的履职情况

2评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

5、《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》；

6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

7、《2024年度审计工作总结及2025年工作计划》。

贺丹、审议通过了如下议案：本次会议议

审计委员会张华、42025-04-281、《2025年第一季度财务报告》；案全部通

张耀华2、《2025年第一季度审计工作报告》。过。

审议通过了如下议案：

1、《2025年半年度财务报告》；

贺丹、2、《2025年半年度审计工作报告》；本次会议议审计委员会张华、42025-08-273、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行案全部通张耀华现金管理的议案》；过。

4、《关于2025年半年度计提及冲回信用减值损失的公告》。

贺丹、审议通过了如下议案：本次会议议

审计委员会张华、42025-10-291、《2025年第三季度财务报告》；案全部通

张耀华2、《2025年第三季度审计工作报告》。过。

审议通过了如下议案：

1、《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年董事薪酬方案的议案》；

李勇、2、《关于确认公司2024年度高级管理人员薪本次会议议薪酬与考核委张耀

32025-04-25酬及2025年高级管理人员薪酬方案的议案》；案全部通

员会华、张3、《关于作废2024年限制性股票激励计划部过。华分限制性股票的议案》；

4、《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批）的议案》。

审议通过了如下议案：

1、《关于公司2024年度利润分配预案的议张华、案》；本次会议议独立董事专门张耀22025-04-252、《关于对部分募投项目重新论证并调整募案全部通会议华、蒋投项目投资计划的议案》；过。

宇捷3、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

张华、

审议通过了如下议案：本次会议议独立董事专门张耀22025-08-271、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行案全部通会议华、蒋现金管理的议案》。过。

宇捷

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及年度会计师事务所保持有效沟通，认真查阅相关工作文件，关注公司内部审计部门的工作开展情况以及内部控制制度的建立健全及执行情况，积极与会计师事务所就年度审计工作的审计范围、人员安排、工作计划、重点关注事项等方面进行深入交流。

四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟

3通交流。

五、在公司现场工作的情况

报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会等机会，对公司进行了实地考察，通过与公司其他董事、高管人员沟通和查询公司资料，多方面了解公司的日常经营与财务状况，并及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识为公司经营运作提出合理化建议，切实履行了独立董事应尽职责。2025年度，本人现场办公时间为18个工作日。

六、在保护股东合法权益方面所做的工作

有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等规定，不断完善信息披露工作。

七、其他工作情况

2025年，本人未提议召开董事会或股东大会，未提议聘任或解聘会计师事务所，未在股东大会召开前公开向股东征集投票权，未单独聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询，以上为本人作为独立董事在2025年度履行职责情况的汇报。

本人于2026年1月30日后不再担任公司独立董事职务，在此，本人对公司董事会、经营管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的支持与配合表示衷心感谢。

（以下无正文）

4（本页无正文，为成都趣睡科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告签字页）

独立董事签名：

张耀华

2026年4月27日

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