趣睡科技:北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

北京市天元律师事务所

关于成都趣睡科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见

京天股字（2026）第344号

致：成都趣睡科技股份有限公司

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年

5月19日（星期二）下午14:30在浙江省宁波市江北区中马街道使君街9号绿地

中心1号楼16楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《成都趣睡科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《成都趣睡科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）《成都趣睡股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生

1或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充

分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第三届董事会于2026年4月27日召开第二次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年4月28日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。

该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月19日（星期二）下午14:30在浙江省宁波市江北区中马街道使君街

9号绿地中心1号楼16楼会议室召开，由董事长李勇主持，完成了全部会议议程。

本次股东会的网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2026年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-

15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

2出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共30人，共

计持有公司有表决权股份13878019股，占公司股份总数的34.6950%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份11503351股，占公司股份总数的28.7584%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投

票的股东共计27人，共计持有公司有表决权股份2374668股，占公司股份总数的

5.9367%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共25人，代表公司有表决权股份数1685300股，占公司股份总数的4.2133%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师出席/列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

3本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意13877619股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.9971%；反对400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1684900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9763%；反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0237%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

（二）《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意13877619股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.9971%；反对400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

4表决结果：通过

（三）《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决情况：同意13877719股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0014%；弃

权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1685000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9822%；反对200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0119%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%。

表决结果：通过

（四）《2025年年度报告及其摘要》

表决情况：同意13877519股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.9964%；反对400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃

权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1684800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9703%；反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0237%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%。

表决结果：通过

（五）《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董事薪酬方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东李勇、李亮、宁波梅山保税港区趣同趣投资管

5理合伙企业（有限合伙）、徐晓斌、陈亚强回避表决。

表决情况：同意1680900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

99.7389%；反对4300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2551%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1680900股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.7389%；反对4300股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.2551%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%。

表决结果：通过

（六）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意13873619股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.9683%；反对4300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0310%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1680900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7389%；反对4300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2551%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%。

表决结果：通过

（七）《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意13873619股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.9683%；反对4300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0310%；

6弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有表决权

股份总数的0.0007%。