证券代码：301336证券简称：趣睡科技公告编号：2026-035

成都趣睡科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1.现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

19日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街9号绿地中心1号楼16楼会议室。

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长李勇先生

（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况1.股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计30名，代表有效表决权股份

13878019股，占公司有表决权股份总数的34.9733％。其中：

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表有效表决权股份11503351股，占公司有表决权股份总数的28.9890％。

通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计27名，代表有效表决权股份

2374668股，占公司有表决权股份总数的5.9843％。

2.中小股东出席情况通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代

理人共25名，代表有效表决权股份1685300股，占公司有表决权股份总数的

4.2470%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东25人，代表股份1685300股，占公司有表决权股份总数的4.2470%。

公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意13877619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1684900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9763%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

公司任期在2025年度内的独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生在公司2025年年度股东会上述职。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意13877619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1684900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9763%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意13877719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9978%；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃

权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1685000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9822%；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。

表决结果通过。

（四）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意13877519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9964%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%；弃

权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1684800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9703%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。

表决结果通过。

（五）审议通过《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意1680900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7389%；反对4300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2551%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1680900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7389%；反对4300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2551%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。

表决结果通过。关联股东李勇先生、李亮先生、徐晓斌先生、陈亚强先生、宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数量合计为12192719股。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意13873619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9683%；反对4300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1680900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7389%；反对4300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2551%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。

表决结果通过。（七）审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》表决结果：同意13873619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9683%；反对4300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1680900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7389%；反对4300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2551%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。

表决结果通过。

（八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意13877519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9964%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%；弃

权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1684800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9703%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。

表决结果通过。

（九）审议通过《关于制定＜未来三年股东回报规划（2026-2028年）＞的议案》

表决结果：同意13877519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9964%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%；弃

权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1684800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9703%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2026年5月19日