证券代码：301338证券简称：凯格精机公告编号：2025-053

东莞市凯格精机股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2025年11月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体

已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市东城街道沙朗路2号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有非累积投票提案

100√

提案《关于变更部分募投项目实施地非累积投票提案

1.00√点、实施方式及延期的议案》《关于续聘2025年度会计师事务非累积投票提案

2.00√所的议案》

2、上述议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司

在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对于本次会议审议的议案，

公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项1、登记方式：可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025年11月14日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：东莞市东城街道沙朗路2号

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具

的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明办理登记手续。

（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件二）、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《参会股东登记表》（参考附件三），以便登记确认。

（4）信函或电子邮件敬请于2025年11月14日（星期五）17:00前送达公司或公司邮箱方为有效登记。

5、注意事项

以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。

出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。

6、联系方式

联系电话：0769-38823222-8335邮寄地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券部（信封请注明“股东会登记”字样）

邮箱地址：gkg@gkg.cn

联系人：刘丹

7、其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司董事会

2025年10月29日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351338”，投票简称为“凯格投票”。

2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30

和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9:15，结束时

间为2025年11月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本单位）作为东莞市凯格精机股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席东莞市凯格精机股份有限公司2025

年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各

项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

备注该列打提案提案名称勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式

1.00√及延期的议案》

2.00《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》√

说明：1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票；

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或

多项指示的，代理人有权代表本人进行表决；

4、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人名称（签字）：

委托日期：年月日附件三：

东莞市凯格精机股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/公司名称

身份证号码/统一社会信用代码股东账户号码

持股数量（单位：股）是否本人出席受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系地址邮政编码电子邮箱备注