证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2026-045

东莞市凯格精机股份有限公司

关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

续聘事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

本事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026年度审计机构，该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。具体如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年 3月 2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。

最近一年经审计的收入总额为 405585.46万元（含统一经营），其中，审计业务收入为 276352.62万元，证券业务收入为 100074.29万元。

2025年度上市公司审计客户家数 390家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等，审计收费 47806.75 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 253家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京

金融法院作出一审判决（（2021）京 74民初 111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中

级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民

法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。该案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、 诚信记录

截至 2025年 12月 31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施

21次、自律监管措施 11次和纪律处分 2次。

（二）项目信息1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。

拟担任项目质量复核合伙人：张宗生先生，1997 年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，

2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5家。

拟签字注册会计师：温龙标先生，2019 年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4家。

2、诚信记录

项目合伙人陈莹女士、签字注册会计师温龙标先生、项目质量控制复核人张

宗生先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈莹女士、签字注册会计师温龙标先生、项目质量控制复核人张宗生先生，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

信永中和为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报表审计、内部控制审计、募集资金专项审计、控股股东及其关联方占用资金审计等业务，审计费用为 90万元，其中财务报表审计等费用 70万元，内部控制审计费用 20 万元。

信永中和将为公司提供 2026年度财务报表及内部控制审计服务。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司业务规模、行业标准以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等实际情况，在遵循公允合理定价基础上与信永中和协商确定 2026年度审计费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为信永中和在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘信永中和为公司 2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况公司于 2026年 10 月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，董事会认为信永中和具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，同意续聘信永中和作为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量、市场情况等与审计机构协商确定 2026年度审计费用以及办理签署协议等相关事项。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、备查文件

1、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

2、第三届董事会第八次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司董事会

2026年 10月 28日